【新唐人北京时间2020年09月21日讯】9月20日公布的一项88国参与的国际调查指出，大量脏钱多年来透过摩根大通、汇丰、渣打等世界首屈一指的大型金融机构流动，为全球恐怖主义、毒品犯罪、独裁政权提供资金。
由国际调查记者同盟（ICIJ）协调的这项调查报告说，世界各地银行等金融机构向美国财政部金融犯罪防制署（Financial Crimes Enforcement Network，FinCen）提交的可疑活动报告（suspicious activity reports，SARs）显示，1999~2017 年间，超过 2 兆美元的交易被认定是可疑活动，共计超过 2,100 笔。
文件中最频繁出现的国际银行有 5 家，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、汇丰（HSBC）、渣打集团（Standard Chartered）、德意志银行（Deutsche Bank）和纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）。
美财政部货币监理署（Office of Comptroller of Currency，OCC）规定，初次侦测到可疑交易后，银行须在 60 天内提交可疑活动报告。然而，部分案例中交易都已处理完毕，银行却等了数年才提交报告。
调查结论说，在银行员工提出警告的情况下，这些银行让“毒品战中的获利、自开发中国家侵吞的财富以及在庞氏骗局中窃取的（民众的）辛苦积蓄，通过这些金融机构流入与流出”。
报告还显示，银行经常为在避税天堂（如英属维京群岛）注册的企业处理汇款，却不知道账户最终拥有者是谁。
调查认为，这些银行多年来涉嫌帮毒犯、黑社会、恐怖分子在全球洗黑钱，即使其中一些人因金融不当行为遭起诉或定罪之后，银行仍在帮助他们流转资产。
例如，汇丰银行被指在2013至2014年间，容许投资策划骗局的嫌犯把8000万美元资金从美国账户转到香港。且汇丰从美国调查人员处得知某项目是一个骗局之后，仍然允许欺诈者将数百万美元的赃款转移到世界各地。
摩根大通在未查清楚一家公司背景的情况下，容许该公司转移超过10亿美元资金，后来发现该公司的后台老板可能是FBI十大通缉犯名单上的一名黑帮头目。
渣打银行被指为阿拉伯银行转移资金，这些资金被用来资助恐怖分子；而德意志银行则指帮助有组织犯罪、恐怖分子和贩毒者洗黑钱。
德意志银行在一份声明中回应说，该银行现在“已大举投注资源加强控制”。
不过，“犯罪执法网络”在调查刊登前发布声明指出，“未经授权披露可疑活动报告，是足以冲击美国国安的犯罪行为”。
消息披露后，卷入洗钱疑虑的汇丰、渣打银行21 日在香港挂牌的股票应声下挫，连带拖累港股。
（转自希望之声国际广播电台/责任编辑：叶萍）
