【新唐人北京时间2018年02月19日讯】印度日前爆发史上规模最大的贷款诈骗案，涉案的有该国珠宝业大亨莫狄及其舅舅乔柯西，伙同2名旁遮普国家银行管理人员同谋，伪造虚假的担保文件，经查遭诈欺金额为17.7亿美元。目前，印度司法机构已向国际刑警组织请求给予协助，追查莫狄和乔柯西的下落。
47岁的莫狄（Nirav Modi）拥有价值约84亿美元的钻石和黄金，在富比士2017年印度富人榜上排名第85。其舅舅乔柯西（Mehul Choksi）则掌握印度最大的珠宝钻石加工、销售公司。
旁遮普国家银行（PNB）是印度第二大国有银行，向印度中央调查局控诉表示，其旗下位于孟买的一家分行的两位管理人员从2011年与莫狄同谋伪造虚假的担保文件，让金融机构的海外分行为几个特定账户持有者延展信用，而大部分授信企业都是莫狄的海外客户。
已知被卷入此次诈欺案的银行包括，印度国家银行（State Bank of India，超过2.21亿美元），阿拉哈巴德银行（Allahabad Bank）和同心银行（Axis Bank）等。
目前涉案分行的两位管理人员已被印度联邦警方逮捕。不过，莫狄及其家人已于上个月离开印度。当局已暂停莫迪和乔柯西的有效护照，若他们迟迟不作出回应，那么他们的护照将被吊销，并遭国际刑警组织追查。
此消息一传出，旁遮普国家银行14日股价应声重挫逾9%。
(责任编辑：夏东周)
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