【新唐人北京時間2018年02月19日訊】印度日前爆發史上規模最大的貸款詐騙案，涉案的有該國珠寶業大亨莫狄及其舅舅喬柯西，夥同2名旁遮普國家銀行管理人員同謀，偽造虛假的擔保文件，經查遭詐欺金額為17.7億美元。目前，印度司法機構已向國際刑警組織請求給予協助，追查莫狄和喬柯西的下落。
47歲的莫狄（Nirav Modi）擁有價值約84億美元的鑽石和黃金，在富比士2017年印度富人榜上排名第85。其舅舅喬柯西（Mehul Choksi）則掌握印度最大的珠寶鑽石加工、銷售公司。
旁遮普國家銀行（PNB）是印度第二大國有銀行，向印度中央調查局控訴表示，其旗下位於孟買的一家分行的兩位管理人員從2011年與莫狄同謀偽造虛假的擔保文件，讓金融機構的海外分行為幾個特定帳戶持有者延展信用，而大部分授信企業都是莫狄的海外客戶。
已知被捲入此次詐欺案的銀行包括，印度國家銀行（State Bank of India，超過2.21億美元），阿拉哈巴德銀行（Allahabad Bank）和同心銀行（Axis Bank）等。
目前涉案分行的兩位管理人員已被印度聯邦警方逮捕。不過，莫狄及其家人已於上個月離開印度。當局已暫停莫迪和喬柯西的有效護照，若他們遲遲不作出回應，那麼他們的護照將被吊銷，並遭國際刑警組織追查。
此消息一傳出，旁遮普國家銀行14日股價應聲重挫逾9%。
(責任編輯：夏東周)
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