【新唐人2017年03月23日讯】中共多家国有银行再曝洗钱丑闻。日前，亚洲时报援引跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息，中共5大国家控制的银行，沦为“国际洗钱机”，涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额美元洗钱活动。这些俄罗斯人与俄罗斯政府和俄罗斯间谍机构有关联。
3月21日，亚洲时报援引从跨境调查组织获得的信息，从2010年到2014年间，在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中，200亿美元被转出俄罗斯，而中国最大的国有银行之一中国银行，是卷入洗钱的大银行中处理金额第四大的银行。
中国银行通过在大陆、香港和澳门的分行，处理了洗钱总额的7亿多美元。
另外4家中国大银行——建设银行、工商银行、交通银行和农业银行也卷入洗钱。该跨境调查组织的调查显示，俄国的200亿美元被转移到96个国家，其中9亿1千万美元转到大陆，9亿2700万美元转到香港。
除了中国的5家国有银行之外，瑞士信贷银行、花旗银行和瑞士安勤私人银行等设在中国的分行也卷入该洗钱活动。
中国国有银行大规模洗钱丑闻频曝
事实上，中国国有银行卷入洗钱活动早已经不是新闻。2014年7月份，央视播出一个节目，指控中国银行通过优惠通服务大规模洗钱。根据政府监管规定，中国公民向海外汇款不得超过5万美元。
业内人士披露，通过优惠通转移出境的资金数额巨大，优惠通已经被用来转移200亿人民币或32亿美元的资金到国外。同年上半年大约有100亿元人民币被转移出境。
2015年6月，意大利控告中国银行洗钱，意大利检控官向法院递交了对中国银行米兰分行以及297人的起诉书。
指控文件显示，自2008年起，意大利当局开始一项名为“钱之河”的调查，发现中国商人通过在意大利多座城市的“钱对钱”转账机构，将他们在意大利侵占剥削非法劳工所得和逃漏的税款涉及45亿欧元（约合51.1亿美元），转移到中国大陆。
同年11月份，多家中共官媒报导，中国的银行有人“放水”地下钱庄半年“洗钱”8000多亿。
报导引述中共央行发布数据称，从2015年4月至11月7个月内，中国境内共破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽日益成为贪腐资金的“洗钱工具”，一些银行人员也当起了“洗钱中介”。
而地下钱庄案件中，根据异常交易线索追查犯罪主体，发现地下钱庄控制的公司都是空壳，资料都是假的，注册身份全是假的，如果中共银行网点稍微做核查，就能发现，一些银行工作人员甚至利用银行客户资源做起中介的生意。大量涉案“客户”证实，他们之所以找到地下钱庄，是靠银行员工或其他熟人朋友介绍的。
据陆媒报导，2015年6月份收网、涉案金额达120多亿元的深圳特大地下钱庄案中，70多岁的香港籍商人陈达向中共宝安法院提起诉讼，控诉沈某生犯职务侵权罪。沈某生是某中共银行深圳宝安支行的行长，陈某的老朋友。
陈某在大陆经商多年，2012年初欲变卖资产回港养老，但担心由于外汇管制，自己的资金短期内无法全部转回香港账户。沈某生得知后主动提出自己手中有外汇管控指标，帮陈某转移资金。但最后一笔到账金额却莫名其妙地少了800万元。陈某询问，沈某生说是依靠地下钱庄帮陈某转移资金。在陈某起诉期间，沈某生已经辞职卷款潜逃，至今未归案。
根据中共央行2008年的报告，自90年代以来，估计有16000到18000名中共官员，商人，CEO和其他个人携带着8000亿元人民币（1330亿美元）从中国“失踪”。坊间传，很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，已经通过各种渠道将手中的巨额资金转移至国外。
（记者李韵报导/责任编辑：曲铭）
