【新唐人2017年03月23日訊】中共多家國有銀行再曝洗錢醜聞。日前，亞洲時報援引跨境調查組織「有組織犯罪和腐敗報告項目」獲得的信息，中共5大國家控制的銀行，淪為「國際洗錢機」，涉嫌捲入俄羅斯罪犯的巨額美元洗錢活動。這些俄羅斯人與俄羅斯政府和俄羅斯間諜機構有關聯。
3月21日，亞洲時報援引從跨境調查組織獲得的信息，從2010年到2014年間，在一個被稱為「國際洗錢機」的大規模犯罪活動中，200億美元被轉出俄羅斯，而中國最大的國有銀行之一中國銀行，是捲入洗錢的大銀行中處理金額第四大的銀行。
中國銀行通過在大陸、香港和澳門的分行，處理了洗錢總額的7億多美元。
另外4家中國大銀行——建設銀行、工商銀行、交通銀行和農業銀行也捲入洗錢。該跨境調查組織的調查顯示，俄國的200億美元被轉移到96個國家，其中9億1千萬美元轉到大陸，9億2700萬美元轉到香港。
除了中國的5家國有銀行之外，瑞士信貸銀行、花旗銀行和瑞士安勤私人銀行等設在中國的分行也捲入該洗錢活動。
中國國有銀行大規模洗錢醜聞頻曝
事實上，中國國有銀行捲入洗錢活動早已經不是新聞。2014年7月份，央視播出一個節目，指控中國銀行通過優惠通服務大規模洗錢。根據政府監管規定，中國公民向海外匯款不得超過5萬美元。
業內人士披露，通過優惠通轉移出境的資金數額巨大，優惠通已經被用來轉移200億人民幣或32億美元的資金到國外。同年上半年大約有100億元人民幣被轉移出境。
2015年6月，義大利控告中國銀行洗錢，義大利檢控官向法院遞交了對中國銀行米蘭分行以及297人的起訴書。
指控文件顯示，自2008年起，義大利當局開始一項名為「錢之河」的調查，發現中國商人通過在義大利多座城市的「錢對錢」轉帳機構，將他們在義大利侵佔剝削非法勞工所得和逃漏的稅款涉及45億歐元（約合51.1億美元），轉移到中國大陸。
同年11月份，多家中共官媒報導，中國的銀行有人「放水」地下錢莊半年「洗錢」8000多億。
報導引述中共央行發佈數據稱，從2015年4月至11月7個月內，中國境內共破獲地下錢莊轉移贓款案件92起，涉案金額8000多億元，地下錢莊涉案金額越來越大，交易手段愈發隱蔽日益成為貪腐資金的「洗錢工具」，一些銀行人員也當起了「洗錢中介」。
而地下錢莊案件中，根據異常交易線索追查犯罪主體，發現地下錢莊控制的公司都是空殼，資料都是假的，註冊身份全是假的，如果中共銀行網點稍微做核查，就能發現，一些銀行工作人員甚至利用銀行客戶資源做起中介的生意。大量涉案「客戶」證實，他們之所以找到地下錢莊，是靠銀行員工或其他熟人朋友介紹的。
據陸媒報導，2015年6月份收網、涉案金額達120多億元的深圳特大地下錢莊案中，70多歲的香港籍商人陳達向中共寶安法院提起訴訟，控訴瀋某生犯職務侵權罪。瀋某生是某中共銀行深圳寶安支行的行長，陳某的老朋友。
陳某在大陸經商多年，2012年初欲變賣資產回港養老，但擔心由於外匯管制，自己的資金短期內無法全部轉回香港賬戶。瀋某生得知後主動提出自己手中有外匯管控指標，幫陳某轉移資金。但最後一筆到賬金額卻莫名其妙地少了800萬元。陳某詢問，瀋某生說是依靠地下錢莊幫陳某轉移資金。在陳某起訴期間，瀋某生已經辭職卷款潛逃，至今未歸案。
根據中共央行2008年的報告，自90年代以來，估計有16000到18000名中共官員，商人，CEO和其他個人攜帶著8000億元人民幣（1330億美元）從中國「失蹤」。坊間傳，很多重量級的「老老虎」，因為擔心自身難保，已經通過各種渠道將手中的巨額資金轉移至國外。
（記者李韻報導/責任編輯：曲銘）
