【新唐人2015年06月23日讯】意大利检控官就洗黑钱一案，向法院递交了对中国银行米兰分行以及297人的起诉书。据了解，一些涉案人士的犯案手法类似黑手党，而中共当局则拒绝配合意大利方面的调查。
意大利佛罗伦萨一宗涉及45亿欧元（约合51.1亿美元）的中国华侨洗黑钱案，检控官指这些金钱由卖淫、伪造、逃税及剥削工人所得，所得款项通过转账服务被寄往中国。
由佛罗伦萨检察官蒙佛芮尼（Giulio Monferini）签署的厚达170页的指控文件显示，自2008年起，当局开始一项名为“钱之河”（River of Money）的调查，发现中国商人通过在意大利多座城市的“钱对钱”（Money2Money）转账机构，将他们在意大利侵占剥削非法劳工所得和逃漏的税款，转移到中国大陆。
据《美国之音》指出，意大利当局寻求起诉涉嫌卷入大规模洗钱活动的297人以及中国银行，其中包括这家中国国有银行在米兰分行的四名高级主管。
美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田：“显然这个中国银行可能就没有特别去真正的监管，去调查一下，看看这个钱是不是干净，就是说它可能睁一只眼闭一只眼，反正它只要有钱进来，尤其中国大陆银行又可以收手续费，银行可能就不管它了。”
根据文件，“钱对钱”机构为中国商人开设，在2006年到2010年期间共走私45亿欧元（51.1亿美元）到中国大陆，其中22亿欧元（25亿美元）是通过中国银行米兰分行转入中国，中国银行因此收取手续费高达75.8万欧元（86万美元）。
据《美联社》报导，当时意大利经济一直不见好转，当地华侨却越来越风光，频频收购当地许多的咖啡店和房地产，财富却没有反映在税务记录上，报导质疑，“他们的钱去了什么地方，难道被他们吃掉？”
《美联社》指出，意大利检方表示，北京在寻求西方帮助捉拿它自己的经济逃犯，却没有配合此次调查。一旦资金离开意大利，它就消失了，意大利警方无法去中国继续他们的调查。
对此，美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院谢田教授表示，中共当局不是很热衷打击经济犯罪，尤其是在海外进行的犯罪行为。
美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田：“这个(洗钱)是它违反西方法律，洗钱在西方进行，它赚的钱可能是黑钱和其他非法所得，损害的是意大利人，意大利政府，意大利国家的利益，所以中共政府没有那么多的动机，它也没那么多的善意，去帮助西方国家去解决这些问题。”
意大利和中共在去年9月份签署了司法合作备忘录。但至今中方明显受惠比较多。今年2月份，意大利引渡了一名被控利用职务贪污140万元人民币的中国女子。中共公安部说，这是有史以来第一名从欧洲被引渡回中国的经济罪犯。
然而，关于这次发生在意大利的洗钱案，到目前为止，中国银行和中共当局还没有做出回应。中共喉舌《环球时报》反驳美联社的报导，甚至引述一名法律专家的话称，中国银行“没有责任配合意大利警方”。
采访编辑/黄亿美
