【新唐人2015年06月23日訊】意大利檢控官就洗黑錢一案，向法院遞交了對中國銀行米蘭分行以及297人的起訴書。據了解，一些涉案人士的犯案手法類似黑手黨，而中共當局則拒絕配合意大利方面的調查。
意大利佛羅倫薩一宗涉及45億歐元（約合51.1億美元）的中國華僑洗黑錢案，檢控官指這些金錢由賣淫、偽造、逃稅及剝削工人所得，所得款項通過轉帳服務被寄往中國。
由佛羅倫薩檢察官蒙佛芮尼（Giulio Monferini）簽署的厚達170頁的指控文件顯示，自2008年起，當局開始一項名為「錢之河」（River of Money）的調查，發現中國商人通過在意大利多座城市的「錢對錢」（Money2Money）轉帳機構，將他們在意大利侵佔剝削非法勞工所得和逃漏的稅款，轉移到中國大陸。
據《美國之音》指出，意大利當局尋求起訴涉嫌捲入大規模洗錢活動的297人以及中國銀行，其中包括這家中國國有銀行在米蘭分行的四名高級主管。
美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田：「顯然這個中國銀行可能就沒有特別去真正的監管，去調查一下，看看這個錢是不是乾淨，就是說它可能睜一只眼閉一只眼，反正它只要有錢進來，尤其中國大陸銀行又可以收手續費，銀行可能就不管它了。」
根據文件，「錢對錢」機構為中國商人開設，在2006年到2010年期間共走私45億歐元（51.1億美元）到中國大陸，其中22億歐元（25億美元）是通過中國銀行米蘭分行轉入中國，中國銀行因此收取手續費高達75.8萬歐元（86萬美元）。
據《美聯社》報導，當時意大利經濟一直不見好轉，當地華僑卻越來越風光，頻頻收購當地許多的咖啡店和房地產，財富卻沒有反映在稅務記錄上，報導質疑，「他們的錢去了甚麼地方，難道被他們吃掉？」
《美聯社》指出，意大利檢方表示，北京在尋求西方幫助捉拿它自己的經濟逃犯，卻沒有配合此次調查。一旦資金離開意大利，它就消失了，意大利警方無法去中國繼續他們的調查。
對此，美國南卡羅萊納大學艾肯商學院謝田教授表示，中共當局不是很熱衷打擊經濟犯罪，尤其是在海外進行的犯罪行為。
美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田：「這個(洗錢)是它違反西方法律，洗錢在西方進行，它賺的錢可能是黑錢和其他非法所得，損害的是意大利人，意大利政府，意大利國家的利益，所以中共政府沒有那麼多的動機，它也沒那麼多的善意，去幫助西方國家去解決這些問題。」
意大利和中共在去年9月份簽署了司法合作備忘錄。但至今中方明顯受惠比較多。今年2月份，意大利引渡了一名被控利用職務貪污140萬元人民幣的中國女子。中共公安部說，這是有史以來第一名從歐洲被引渡回中國的經濟罪犯。
然而，關於這次發生在意大利的洗錢案，到目前為止，中國銀行和中共當局還沒有做出回應。中共喉舌《環球時報》反駁美聯社的報導，甚至引述一名法律專家的話稱，中國銀行「沒有責任配合意大利警方」。
採訪編輯/黃億美
