【新唐人2015年05月11日讯】（新唐人记者康妮编译报导）3天之内，10亿美元从摩尔多瓦（Moldovan）3家银行神秘消失，这笔钱相当于整个摩尔多瓦GDP的12%。现在，该国巨富、28岁的伊兰•肖尔（Ilan Shor）被认定是这起大案的主谋，并被软禁。
CNN5月7日报导，摩尔多瓦是前苏联成员国，是欧洲最穷的国家之一，然而2014年11月，该国3家银行在3天内共消失10亿美元。
摩尔多瓦中央银行被这起盗窃案搞的晕头转向，随后他们雇佣了国际领先的财务调查咨询公司克罗尔（Kroll），帮助其查明真相。最近，克罗尔在其公布的调查报告中，指出肖尔是这起大案的幕后策划者。
克罗尔在报告中介绍，肖尔和他的合伙人在2012年投资，获得了3家摩尔多瓦银行的控股，之后经手一系列复杂的交易，包括与海外实体以及这3家银行间的贷款拆借，使得3家银行流动资金不断增加，之后又向肖尔控制的或有关联的公司发放了数百万美元的贷款。
最终的结果是，通过复杂的交易，超过7.67亿美元在短短3天之内从3家银行消失，中央银行估计因此损失达10亿美元，这笔钱大部分被转移至与肖尔有关的离岸公司（海外实体），部分资金以不同的外国人身份存入到拉脱维亚（Latvian）的银行账户。
事发后，摩尔多瓦中央银行为维持经济正常运行，被迫向这三家银行提供8.7亿美元紧急救助贷款。
摩尔多瓦普遍存在腐败问题，世界银行曾强调，腐败会动摇摩尔多瓦的经济。本月早些时候，数千人在摩尔多瓦首都进行抗议，之后，摩尔多瓦议会发言人才公布了克罗尔的调查结果。
克罗尔的报告披露了调查的艰难，过程中三家银行内部详细报表被失踪，重要数据被删除，运输重要文件的货车被盗后烧毁，重要文件也因此被付之一炬。这份报告最后称，目前需要进行司法调查，确定相关受益人，追回存款。
肖尔是摩尔多瓦最富有的人之一，他的父亲通过打造摩尔多瓦第一批免税店积累了大量财富，他自己则娶了一名俄罗斯歌星。
