【新唐人2015年05月11日訊】（新唐人記者康妮編譯報導）3天之內，10億美元從摩爾多瓦（Moldovan）3家銀行神秘消失，這筆錢相當於整個摩爾多瓦GDP的12%。現在，該國巨富、28歲的伊蘭•肖爾（Ilan Shor）被認定是這起大案的主謀，並被軟禁。
CNN5月7日報導，摩爾多瓦是前蘇聯成員國，是歐洲最窮的國家之一，然而2014年11月，該國3家銀行在3天內共消失10億美元。
摩爾多瓦中央銀行被這起盜竊案搞的暈頭轉向，隨後他們雇傭了國際領先的財務調查咨詢公司克羅爾（Kroll），幫助其查明真相。最近，克羅爾在其公佈的調查報告中，指出肖爾是這起大案的幕後策劃者。
克羅爾在報告中介紹，肖爾和他的合伙人在2012年投資，獲得了3家摩爾多瓦銀行的控股，之後經手一系列複雜的交易，包括與海外實體以及這3家銀行間的貸款拆借，使得3家銀行流動資金不斷增加，之後又向肖爾控制的或有關聯的公司發放了數百萬美元的貸款。
最終的結果是，通過複雜的交易，超過7.67億美元在短短3天之內從3家銀行消失，中央銀行估計因此損失達10億美元，這筆錢大部分被轉移至與肖爾有關的離岸公司（海外實體），部分資金以不同的外國人身份存入到拉脫維亞（Latvian）的銀行帳戶。
事發後，摩爾多瓦中央銀行為維持經濟正常運行，被迫向這三家銀行提供8.7億美元緊急救助貸款。
摩爾多瓦普遍存在腐敗問題，世界銀行曾強調，腐敗會動搖摩爾多瓦的經濟。本月早些時候，數千人在摩爾多瓦首都進行抗議，之後，摩爾多瓦議會發言人才公佈了克羅爾的調查結果。
克羅爾的報告披露了調查的艱難，過程中三家銀行內部詳細報表被失蹤，重要數據被刪除，運輸重要文件的貨車被盜後燒毀，重要文件也因此被付之一炬。這份報告最後稱，目前需要進行司法調查，確定相關受益人，追回存款。
肖爾是摩爾多瓦最富有的人之一，他的父親通過打造摩爾多瓦第一批免稅店積累了大量財富，他自己則娶了一名俄羅斯歌星。
