【新唐人2012年10月18日讯】据法国国际广播电台报道，10月16日西班牙警方在首都马德里针对黑社会洗钱的行动中，逮捕了包括58个中国人在内的83人，其中包括一名浙江省政协委员，一名西班牙的色情电影明星和一名市议员。西班牙警方怀疑他们与几亿欧元的洗钱活动有关。
警察逮捕83人 其中58名为中国人
17日，西班牙警方对媒体表示，这是一个在经过三年的侦查活动后采取的重要行动，主要针对经济犯罪。警方还透露，这次被捕的一共有83人中，其中有58名中国人，17个西班牙人，行动的名字是“皇帝行动”，一共动用了500名警察。马德里警察局长强调说，在未来的几天时间里，在其他的国家还会有更多的逮捕行动。
西班牙警察主管科西多指出，这次行动一共针对108个人发出了逮捕令，共搜查了120个住宅。包括一千万欧元的现金和200辆汽车被没收，西班牙警方已经没收了1000万欧元的现金，120个人的银行账户被冻结。
据报导，西班牙警方于两年前开始该项调查，主要针对西班牙富恩拉夫拉达科博 卡列哈的工业区，该工业区是中国大宗商品在欧洲的最大集散地。这里是欧洲许多廉价中国产品的来源，包括从中国进口的鞋子、衣服、珠宝和其他商品。
西班牙警方怀疑这个组织每年要洗3亿欧元黑钱，在四年的时间里洗钱的数额达到十二亿欧元。这个巨大的网路的钱主要来自卖淫活动，通过包括酒吧，歌厅和餐厅在内的皮包公司勒索而来的钱。这些脏钱通过西班牙和以色列的中间人被放在被称为“避税天堂”的国家和地区，或者通过火车和汽车运送到中国。
据调查人员介绍，这个犯罪团伙从中国进口商品但不向税务当局申报，他们获得的非法收入被转移到中国，这个犯罪团伙的西班牙和以色列同伙在“避税天堂”中将其中的一些钱洗白。
被捕者有西班牙色情明星 也有浙江省政协委员
这次被捕的国贸董事长高平是浙江省政协委员。根据资料，1972年出生的高平，青田东源人， 20世纪90年代初定居西班牙，1995年开始从事商品经贸活动，担任西班牙金城皮件有限公司及西班牙亚纺服装有限公司总经理。2000年，高平创建国贸城集团，经营艺廊，亦是马德里地区出名的大陆企业家。他在当地组建了10多间超大面积的百货超市，警方其中一个搜查地点是高平名下一个批发中心，分销珠宝饰物。
高平在2008年当选浙江省政协委员，于北京发展文化事业，建立面积达5,000多平方米的艺术中心，旗下还有出版社，在西班牙发行艺术杂志，推广中国艺术。他是西班牙华人企业联合会主席，2007年西班牙国王卡洛斯访华时，他亦以华人代表的身份应邀同行。
据司法部门披露，落网的人中有一位西班牙成人色情影片男星，名叫纳乔•维达尔（NACHO VIDAL）。MOVIE DATABASE网站形容他是“成人色情电影界最受欢迎而且工作最卖力的男星之一”。司法消息透露：这个国际知名的色情片男星是涉嫌洗钱的一家企业的老板。
警方还逮捕了富恩拉布拉达市（FUENLABRADA）的一名市议员。该市位于首都马德里南郊，那里设有一个庞大的中国商品批发商业区，西语名称为COBO CALLEJA，号称欧洲最大的中国小商品集散地，区内有许多仓库，大多数用来存放从中国进口的廉价商品，包括手表和首饰。
网友揭露：华人炫富埋下祸根
网友“朋友66”说，其实这次是在西班牙国家安全部门的牵头下，劳工部，税务局，警察局，最高检查部和司法部联合行动的。对于这次调查的起因，应该是2年前，西班牙ANTENA 3 报导采访中国人很有钱，坐别墅，开豪车。高先生也在采访当中，在马德里有一中国女人把媒体带到家里接受采访，拿出十几只名牌皮包，每只名牌皮包价钱是6，7千欧元。这样子的报导，在西班牙造成很坏的影响。也让税务局注意上了。
“朋友66”透露，现在西班牙政府把偷税漏税上升到国家安全高度上，所以这次是动用了所有安全部门，先是进行监控和监听所有的电话和电子邮件。有些仓库办公室被放上窃听器，来模清中国人生意上的运作方式，这些中国人公司从无到有，从小到大的全部过程，中国人用几种方式，把黑钱搞回中国发货的，也被搞的清清楚楚。这次中国商人被搞的是伤筋动骨了。
网友“朝天门袍哥”称，警方已调查了2年了，因为昨天在BADAJOZ抓获两名中国人，在一提箱内藏有600000€现金。而促使警方今天提早行动！
网友“青铜长老”认为，中国人一向喜欢在其他人的国家乱来，不会觉得丢脸吗？是时候清理一下在别人国家作威作福的中国人暴民了。
西班牙抓捕华人洗黑钱活动有先例
其实，去年西班牙警方就曾抓捕了涉嫌洗钱的34名中国人。
2011年6月22日，西班牙当地警方发表声明说，涉嫌洗钱的中国家族犯罪团伙自上世纪90年代起就在西班牙开始活动，是当地牵涉中国人在内的最大犯罪团伙。该团伙被指通过销售假冒香烟和其它走私物品获得不当收益，每年洗钱金额高达4000万欧元。34名涉案中国公民目前已被拘押，价值1000万欧元的资产也被封查。
警方介绍说，这个家族犯罪团伙每月会进口五六个集装箱的假冒香烟、衣服或其它物品，并将其销往西班牙、英国、法国、意大利等地，获得不法收益，还会将其通过发放高利贷等方式流转。
