【新唐人2012年10月18日訊】據法國國際廣播電臺報道，10月16日西班牙警方在首都馬德里針對黑社會洗錢的行動中，逮捕了包括58個中國人在內的83人，其中包括一名浙江省政協委員，一名西班牙的色情電影明星和一名市議員。西班牙警方懷疑他們與幾億歐元的洗錢活動有關。
警察逮捕83人 其中58名為中國人
17日，西班牙警方對媒體表示，這是一個在經過三年的偵查活動後採取的重要行動，主要針對經濟犯罪。警方還透露，這次被捕的一共有83人中，其中有58名中國人，17個西班牙人，行動的名字是“皇帝行動”，一共動用了500名警察。馬德里警察局長強調說，在未來的幾天時間裡，在其他的國家還會有更多的逮捕行動。
西班牙警察主管科西多指出，這次行動一共針對108個人發出了逮捕令，共搜查了120個住宅。包括一千萬歐元的現金和200輛汽車被沒收，西班牙警方已經沒收了1000萬歐元的現金，120個人的銀行帳戶被凍結。
據報導，西班牙警方於兩年前開始該項調查，主要針對西班牙富恩拉夫拉達科博 卡列哈的工業區，該工業區是中國大宗商品在歐洲的最大集散地。這裡是歐洲許多廉價中國產品的來源，包括從中國進口的鞋子、衣服、珠寶和其他商品。
西班牙警方懷疑這個組織每年要洗3億歐元黑錢，在四年的時間裡洗錢的數額達到十二億歐元。這個巨大的網路的錢主要來自賣淫活動，通過包括酒吧，歌廳和餐廳在內的皮包公司勒索而來的錢。這些髒錢通過西班牙和以色列的中間人被放在被稱為“避稅天堂”的國家和地區，或者通過火車和汽車運送到中國。
據調查人員介紹，這個犯罪團夥從中國進口商品但不向稅務當局申報，他們獲得的非法收入被轉移到中國，這個犯罪團夥的西班牙和以色列同夥在“避稅天堂”中將其中的一些錢洗白。
被捕者有西班牙色情明星 也有浙江省政協委員
這次被捕的國貿董事長高平是浙江省政協委員。根據資料，1972年出生的高平，青田東源人， 20世紀90年代初定居西班牙，1995年開始從事商品經貿活動，擔任西班牙金城皮件有限公司及西班牙亞紡服裝有限公司總經理。2000年，高平創建國貿城集團，經營藝廊，亦是馬德里地區出名的大陸企業家。他在當地組建了10多間超大面積的百貨超市，警方其中一個搜查地點是高平名下一個批發中心，分銷珠寶飾物。
高平在2008年當選浙江省政協委員，於北京發展文化事業，建立面積達5,000多平方米的藝術中心，旗下還有出版社，在西班牙發行藝術雜誌，推廣中國藝術。他是西班牙華人企業聯合會主席，2007年西班牙國王卡洛斯訪華時，他亦以華人代表的身份應邀同行。
據司法部門披露，落網的人中有一位西班牙成人色情影片男星，名叫納喬•維達爾（NACHO VIDAL）。MOVIE DATABASE網站形容他是“成人色情電影界最受歡迎而且工作最賣力的男星之一”。司法消息透露：這個國際知名的色情片男星是涉嫌洗錢的一家企業的老闆。
警方還逮捕了富恩拉布拉達市（FUENLABRADA）的一名市議員。該市位於首都馬德里南郊，那裡設有一個龐大的中國商品批發商業區，西語名稱為COBO CALLEJA，號稱歐洲最大的中國小商品集散地，區內有許多倉庫，大多數用來存放從中國進口的廉價商品，包括手錶和首飾。
網友揭露：華人炫富埋下禍根
網友“朋友66”說，其實這次是在西班牙國家安全部門的牽頭下，勞工部，稅務局，警察局，最高檢查部和司法部聯合行動的。對於這次調查的起因，應該是2年前，西班牙ANTENA 3 報導採訪中國人很有錢，坐別墅，開豪車。高先生也在採訪當中，在馬德里有一中國女人把媒體帶到家裡接受採訪，拿出十幾隻名牌皮包，每只名牌皮包價錢是6，7千歐元。這樣子的報導，在西班牙造成很壞的影響。也讓稅務局注意上了。
“朋友66”透露，現在西班牙政府把偷稅漏稅上升到國家安全高度上，所以這次是動用了所有安全部門，先是進行監控和監聽所有的電話和電子郵件。有些倉庫辦公室被放上竊聽器，來模清中國人生意上的運作方式，這些中國人公司從無到有，從小到大的全部過程，中國人用幾種方式，把黑錢搞回中國發貨的，也被搞的清清楚楚。這次中國商人被搞的是傷筋動骨了。
網友“朝天門袍哥”稱，警方已調查了2年了，因為昨天在BADAJOZ抓獲兩名中國人，在一提箱內藏有600000€現金。而促使警方今天提早行動！
網友“青銅長老”認為，中國人一向喜歡在其他人的國家亂來，不會覺得丟臉嗎？是時候清理一下在別人國家作威作福的中國人暴民了。
西班牙抓捕華人洗黑錢活動有先例
其實，去年西班牙警方就曾抓捕了涉嫌洗錢的34名中國人。
2011年6月22日，西班牙當地警方發表聲明說，涉嫌洗錢的中國家族犯罪團夥自上世紀90年代起就在西班牙開始活動，是當地牽涉中國人在內的最大犯罪團夥。該團夥被指通過銷售假冒香煙和其它走私物品獲得不當收益，每年洗錢金額高達4000萬歐元。34名涉案中國公民目前已被拘押，價值1000萬歐元的資產也被封查。
警方介紹說，這個家族犯罪團夥每月會進口五六個集裝箱的假冒香煙、衣服或其它物品，並將其銷往西班牙、英國、法國、義大利等地，獲得不法收益，還會將其通過發放高利貸等方式流轉。
