前荷银协助洗钱 遭美罚款5亿美元

【新唐人2010年5月11日讯】据中央社报导，美国官员今天说，前荷兰银行（ABN AMRO）因为替黑名单中的银行和客户进行庞大洗钱计划，遭美国罚款5亿美元。

美国检察官梅成（Ronald Machen）说：“10年来，荷银协助受制裁国与个体，通过数十亿美元交易，规避美国法律。”

司法部说，2007年被苏格兰皇家银行（Royal Bankof Scotland）接收的荷兰银行，协助包括古巴、伊朗、利比亚和苏丹等名列黑名单国家的银行和客户进行交易。法庭文件显示，利用空壳公司以及与外资金融机构间的高风险交易，透过荷银纽约分行进行的交易总额超过32亿美元。