前荷銀協助洗錢 遭美罰款5億美元

【新唐人2010年5月11日訊】據中央社報導，美國官員今天說，前荷蘭銀行（ABN AMRO）因為替黑名單中的銀行和客戶進行龐大洗錢計劃，遭美國罰款5億美元。

美國檢察官梅成（Ronald Machen）說：「10年來，荷銀協助受制裁國與個體，通過數十億美元交易，規避美國法律。」

司法部說，2007年被蘇格蘭皇家銀行（Royal Bankof Scotland）接收的荷蘭銀行，協助包括古巴、伊朗、利比亞和蘇丹等名列黑名單國家的銀行和客戶進行交易。法庭文件顯示，利用空殼公司以及與外資金融機構間的高風險交易，透過荷銀紐約分行進行的交易總額超過32億美元。