西进大陆遭倒账 假提单骗银行近2亿

【新唐人2009年10月16日讯】（中央社记者林绅旭台北16日电）陈姓男子扩张大陆市场时遭客户倒账，在资金压力下，陈男伙同妻女伪造海运提单向银行融资新台币1亿7000万余元。经银行提告，刑事局昨天逮捕3人，今天移送台北地检署。

刑事局侦七队一组表示，陈姓男子和妻子利用女儿的境外公司，伪造与香港公司假交易的海运提单，藉由“应收账款”向 2家银行融资，陆续融资45笔，共 1亿7000万余元。

银行放款时未仔细查证，仅凭海运提单、应收账款等文件就放贷。后来，陈女未依规定按时还款，银行多次催收无效，向警方报案。

台北地检署会同刑事局、台北市中正警二分局昨天前往陈姓男子住处、公司营业处所搜索，起出应收账款、银行存折、公司章、公司笔记本、员工薪资表、借款明细、伪造海运提单等证物，并当场拘提陈姓一家3口。

陈姓男子向警方表示，公司营运会出状况，主要是拓展大陆市场时需要大笔资金，偏偏遇到客户倒账和去年国际金融风暴，资金缺口愈补洞愈大。

陈男的女儿到案后供称，她为了解决父亲的财务危机，在不得已的情况下，才利用伪造海运提单和应收账款向银行借钱。

警讯后，将陈家3人依诈欺、伪造文书罪嫌移送台北地检署。