西進大陸遭倒帳 假提單騙銀行近2億

【新唐人2009年10月16日訊】（中央社記者林紳旭台北16日電）陳姓男子擴張大陸市場時遭客戶倒帳，在資金壓力下，陳男夥同妻女偽造海運提單向銀行融資新台幣1億7000萬餘元。經銀行提告，刑事局昨天逮捕3人，今天移送台北地檢署。

刑事局偵七隊一組表示，陳姓男子和妻子利用女兒的境外公司，偽造與香港公司假交易的海運提單，藉由「應收帳款」向 2家銀行融資，陸續融資45筆，共 1億7000萬餘元。

銀行放款時未仔細查證，僅憑海運提單、應收帳款等文件就放貸。後來，陳女未依規定按時還款，銀行多次催收無效，向警方報案。

台北地檢署會同刑事局、台北市中正警二分局昨天前往陳姓男子住處、公司營業處所搜索，起出應收帳款、銀行存摺、公司章、公司筆記本、員工薪資表、借款明細、偽造海運提單等證物，並當場拘提陳姓一家3口。

陳姓男子向警方表示，公司營運會出狀況，主要是拓展大陸市場時需要大筆資金，偏偏遇到客戶倒帳和去年國際金融風暴，資金缺口愈補洞愈大。

陳男的女兒到案後供稱，她為了解決父親的財務危機，在不得已的情況下，才利用偽造海運提單和應收帳款向銀行借錢。

警訊後，將陳家3人依詐欺、偽造文書罪嫌移送台北地檢署。