【新唐人2009年4月7日讯】目前在加拿大华人社区成为焦点的唐炜臻案件又有了新的进展，美国的证监会周一4月6号宣布，唐炜臻在美国涉嫌旁氏诈骗，金额达数百万美金，受害人全部是华人。目前唐炜臻在美国的资产已经被冻结。
美国证券交易委员会（SEC）在星期一宣布，唐炜臻的美国资产已被美国地方法院冻结。作为投资美国资产的加拿大人，唐炜臻涉嫌几百万的庞氏诈骗。
位于得克萨斯州北部的美国地方法院，在上星期五，收到了证券交易委员会投诉书后，发出了冻结令。
该法令适用于唐炜臻本人，4个加拿大公司，5个美国公司，包括得克萨斯州的WinWin资本伙伴公司和Bluejay投资公司。
加拿大安省证监会已经对唐炜臻和他的公司发出了停止交易的命令。他被指控涉嫌欺诈行为，当局正在展开调查。
根据美国证券交易委员会备案，唐炜臻从德克萨斯州和加利福尼亚州的投资者那里，集资了一千七百三十万美元，大约九百六十万美元现在下落不明。
唐炜臻总共被指控集资了五千万到七千五百万的资金，涉及来自美国，加拿大，中国大陆的200名投资者。
美国证券交易委员会称，唐炜臻于3月6日在电话中承认了，用新投资者的资金去付老投资者的回报，这些新投资者主要是美国南部的华裔美国人。这种做法是非法的，被称为庞氏诈骗。
主播：安省的证监会在3月17日发布通告宣布唐炜臻本人以及他名下注册的公司即日起须暂停进行证券交易15天，在4月1日又把停牌令延至了 9月10日。这到底说明了什么呢？让我们来听听一位专门负责调查商业诈骗的前皇家骑警对证监会对唐的停牌令和 对旁氏诈骗的解读。
克莱格：从OSC的材料上中，我注意到，他们针对投资钱款的去向问题使用的语言相当冲，就我来看，OSC就事件本身已经掌握了很有力的资料。他们提出的情况之一就是强调这是庞氏骗局。庞氏骗局是指这样一种情况，某人到社会上从投资者中筹款，通常允诺给与投资者非常非常高的回报，回报率是每月甚至有时是每天也不鲜见，百分之一，百分之二或者百分之三，其回报率是非常非常高的了，以此引诱投资者陷入这个骗局，结果当资金进来之后，组织者基本上就触犯了刑事法律，因为庞氏诈骗是犯罪行为。
主播：对，唐炜臻向他的客户许诺的就是每个星期1%的回报。您对此怎么看呢？
克莱格：每星期百分之一的回报，就是每年百分之五十二。我的意思是这种投资根本就不会存在，尤其是在当今经济萧条的情况下，你能不亏损就算幸运的了。这种庞氏骗局是，某人向这个人投资，于是他们在一周，两周内就得到百分之一的回报，所以他们就会想，这真是太好的投资了，我已经有所收益，我要再投资，继续得到这百分之一的回报，所以在骗局实施初期加入的人们，真的得到了百分之一的回报。而真实情况是，他们得到的钱是从新的投资者那里来的，所以在计划实施初期，确实有很多投资者开心的得到了钱，你真的看到很多投资者说我获得了巨大的回报，我太聪明了，看，我的投资得到了每周百分之一的回报，这真是太棒了！但实际上他们被愚弄了，被欺骗了，他们成为诈骗活动的组成部分，因为最终他们会走人社区，（成为宣传品）。这就是为什么这个诈骗活动非常非常成功，尤其是在文化，族裔社区中，因为这类社区人际关系非常紧密，他们参加社会文化活动，所以通过人传人，这个投资的消息传递非常之快。一人投资了，新的人听到之后，他们也想投资，因为他们也想获得这每周百分之一的回报。所以他们会投入五万，十万，二十万资金，这样他们就可以得到大利润，所以只要犯罪人不断引入新的资金，每个人都会很开心，而一旦他不能继续下去了，或者这个犯罪人无法做下去了，那么人们显然就无法得到这每周百分之一的回报，他们甚至无法拿回他们本金，整个计划就瘫痪了。人们拿不到利息，也看不到了本金。本金已经没有了，或者是被花光了，或者被用于偿付其他人的投资利息了，所以一旦这个骗局膨胀到极点，最终就会崩溃，由于经济萧条，我们看到很多诈骗计划被曝光，因为当市场价值下降时，许多人要收回资金，他们因为这种或那种原因而需要这笔钱，而当他们去要钱时，什么都没了。据我所知，白瑞梅道夫案就是这种情况，由于经济萧条的局势，他无法筹集足够的资金来保证他的诈骗计划继续进行，所以就垮了 。
主播：谢谢。相信观众朋友们听完克雷格先生的分析后对庞氏诈骗的惯用手法已经有几本的了解了。那么对于唐炜臻的投资者来说，目前采取什么样的行动才能最大限度地挽回自己的损失呢，我们明天继续请克雷格先生来谈一谈他的看法。
