【新唐人2009年4月7日訊】目前在加拿大華人社區成為焦點的唐煒臻案件又有了新的進展，美國的證監會週一4月6號宣佈，唐煒臻在美國涉嫌旁氏詐騙，金額達數百萬美金，受害人全部是華人。目前唐煒臻在美國的資產已經被凍結。
美國證券交易委員會（SEC）在星期一宣佈，唐煒臻的美國資產已被美國地方法院凍結。作為投資美國資產的加拿大人，唐煒臻涉嫌幾百萬的龐氏詐騙。
位於得克薩斯州北部的美國地方法院，在上星期五，收到了證券交易委員會投訴書後，發出了凍結令。
該法令適用於唐煒臻本人，4個加拿大公司，5個美國公司，包括得克薩斯州的WinWin資本夥伴公司和Bluejay投資公司。
加拿大安省證監會已經對唐煒臻和他的公司發出了停止交易的命令。他被指控涉嫌欺詐行為，當局正在展開調查。
根據美國證券交易委員會備案，唐煒臻從德克薩斯州和加利福尼亞州的投資者那裏，集資了一千七百三十萬美元，大約九百六十萬美元現在下落不明。
唐煒臻總共被指控集資了五千萬到七千五百萬的資金，涉及來自美國，加拿大，中國大陸的200名投資者。
美國證券交易委員會稱，唐煒臻於3月6日在電話中承認了，用新投資者的資金去付老投資者的回報，這些新投資者主要是美國南部的華裔美國人。這種做法是非法的，被稱為龐氏詐騙。
主播：安省的證監會在3月17日發佈通告宣佈唐煒臻本人以及他名下註冊的公司即日起須暫停進行證券交易15天，在4月1日又把停牌令延至了 9月10日。這到底說明瞭甚麼呢？讓我們來聽聽一位專門負責調查商業詐騙的前皇家騎警對證監會對唐的停牌令和 對旁氏詐騙的解讀。
克萊格：從OSC的材料上中，我注意到，他們針對投資錢款的去向問題使用的語言相當沖，就我來看，OSC就事件本身已經掌握了很有力的資料。他們提出的情況之一就是強調這是龐氏騙局。龐氏騙局是指這樣一種情況，某人到社會上從投資者中籌款，通常允諾給與投資者非常非常高的回報，回報率是每月甚至有時是每天也不鮮見，百分之一，百分之二或者百分之三，其回報率是非常非常高的了，以此引誘投資者陷入這個騙局，結果當資金進來之後，組織者基本上就觸犯了刑事法律，因為龐氏詐騙是犯罪行為。
主播：對，唐煒臻向他的客戶許諾的就是每個星期1%的回報。您對此怎麼看呢？
克萊格：每星期百分之一的回報，就是每年百分之五十二。我的意思是這種投資根本就不會存在，尤其是在當今經濟蕭條的情況下，你能不虧損就算幸運的了。這種龐氏騙局是，某人向這個人投資，於是他們在一週，兩週內就得到百分之一的回報，所以他們就會想，這真是太好的投資了，我已經有所收益，我要再投資，繼續得到這百分之一的回報，所以在騙局實施初期加入的人們，真的得到了百分之一的回報。而真實情況是，他們得到的錢是從新的投資者那裏來的，所以在計劃實施初期，確實有很多投資者開心的得到了錢，你真的看到很多投資者說我獲得了巨大的回報，我太聰明瞭，看，我的投資得到了每週百分之一的回報，這真是太棒了！但實際上他們被愚弄了，被欺騙了，他們成為詐騙活動的組成部份，因為最終他們會走人社區，（成為宣傳品）。這就是為甚麼這個詐騙活動非常非常成功，尤其是在文化，族裔社區中，因為這類社區人際關係非常緊密，他們參加社會文化活動，所以通過人傳人，這個投資的消息傳遞非常之快。一人投資了，新的人聽到之後，他們也想投資，因為他們也想獲得這每週百分之一的回報。所以他們會投入五萬，十萬，二十萬資金，這樣他們就可以得到大利潤，所以只要犯罪人不斷引入新的資金，每個人都會很開心，而一旦他不能繼續下去了，或者這個犯罪人無法做下去了，那麼人們顯然就無法得到這每週百分之一的回報，他們甚至無法拿回他們本金，整個計劃就癱瘓了。人們拿不到利息，也看不到了本金。本金已經沒有了，或者是被花光了，或者被用於償付其他人的投資利息了，所以一旦這個騙局膨脹到極點，最終就會崩潰，由於經濟蕭條，我們看到很多詐騙計劃被曝光，因為當市場價值下降時，許多人要收回資金，他們因為這種或那種原因而需要這筆錢，而當他們去要錢時，甚麼都沒了。據我所知，白瑞梅道夫案就是這種情況，由於經濟蕭條的局勢，他無法籌集足夠的資金來保證他的詐騙計劃繼續進行，所以就垮了 。
主播：謝謝。相信觀眾朋友們聽完克雷格先生的分析後對龐氏詐騙的慣用手法已經有幾本的瞭解了。那麼對於唐煒臻的投資者來說，目前採取甚麼樣的行動才能最大限度地挽回自己的損失呢，我們明天繼續請克雷格先生來談一談他的看法。
