西班牙破获三亿美元国际洗钱集团

【新唐人】国际刑警组织和欧洲刑警组织都参与了这项代号为“白鲸”的跨国警察行动。被捕的人中除了俄罗斯和乌克兰人之外，还有西班牙、法国和芬兰人。 除了逮捕41名嫌疑犯之外，警方在长达10个月的破案过程中还收缴了1艘船、2架飞机和40多辆豪华轿车。

西班牙警方称，他们怀疑其中一部分资产是非法从俄罗斯石油公司尤科斯转账过来的。他们相信尤科斯公司大批资金通过一家荷兰公司被转移到西班牙银行的一些分行。 尤科斯法言人在接受俄国记者访问时，坚决否认公司参与了任何形式的洗钱活动。

俄罗斯政府指控尤科斯偷税漏税280亿美元。尤科斯的创始人霍尔多夫斯基自2003年起一直被关在狱中。