西班牙破獲三億美元國際洗錢集團

【新唐人】國際刑警組織和歐洲刑警組織都參与了這項代號為“白鯨”的跨國警察行動。被捕的人中除了俄羅斯和烏克蘭人之外，還有西班牙、法國和芬蘭人。 除了逮捕41名嫌疑犯之外，警方在長達10個月的破案過程中還收繳了1艘船、2架飛机和40多輛豪華轎車。

西班牙警方稱，他們怀疑其中一部分資產是非法從俄羅斯石油公司尤科斯轉賬過來的。他們相信尤科斯公司大批資金通過一家荷蘭公司被轉移到西班牙銀行的一些分行。 尤科斯法言人在接受俄國記者訪問時，堅決否認公司參与了任何形式的洗錢活動。

俄羅斯政府指控尤科斯偷稅漏稅280億美元。尤科斯的創始人霍爾多夫斯基自2003年起一直被關在獄中。