轉移資金

替毒販洗錢數千萬歐元 德媒揭祕中國地下銀行
歐洲刑警組織的最新報告說,犯罪團伙如今特別青睞中國的洗錢網絡;而歐洲警方今年破獲的意大利黑手黨案件中...
388天前
「沉船計劃」嚇壞中南海 村官護照也要收繳
中共內部一份被曝光的調查數據顯示,85%以上的中共高層隨時準備棄官逃跑。有學者揭露,中共權貴高層隱藏...
1963天前
中國地下錢莊一年「搬走」9000億手法大揭秘
中國非法跨境資金流動異常活躍,地下錢莊被指是主要通道之一。中共公安部官網披露,去年大陸地下錢莊涉案交...
2821天前
自今年4月以來,大陸破獲了170宗洗錢、跨境轉移資金的地下錢莊案,涉案總金額超過8000億元人民幣...
3320天前
(美国之音電) 一份最新報告顯示,僅去年一年,中國投資者就躲過政府監管向海外轉移了多達6000億美...
4443天前