转移资金

替毒贩洗钱数千万欧元德媒揭秘中国地下银行

替毒贩洗钱数千万欧元德媒揭秘中国地下银行

欧洲刑警组织的最新报告说，犯罪团伙如今特别青睐中国的洗钱网络；而欧洲警方今年破获的意大利黑手党案件中...

355天前

“沉船计划”吓坏中南海村官护照也要收缴

“沉船计划”吓坏中南海村官护照也要收缴

中共内部一份被曝光的调查数据显示，85%以上的中共高层随时准备弃官逃跑。有学者揭露，中共权贵高层隐藏...

1930天前

中国地下钱庄一年“搬走”9000亿手法大揭秘

中国地下钱庄一年“搬走”9000亿手法大揭秘

中国非法跨境资金流动异常活跃，地下钱庄被指是主要通道之一。中共公安部官网披露，去年大陆地下钱庄涉案交...

2788天前

【禁闻】最大宗4千亿地下钱庄为何屡禁不绝

自今年4月以来，大陆破获了170宗洗钱、跨境转移资金的地下钱庄案，涉案总金额超过8000亿元人民币...

3287天前

6000亿美元去年非法流出中国

(美国之音电) 一份最新报告显示，仅去年一年，中国投资者就躲过政府监管向海外转移了多达6000亿美...

4410天前