洗黑錢

香港偵破一跨國洗錢案涉案黑錢達140億港元

香港偵破一跨國洗錢案涉案黑錢達140億港元

近日，香港一起重大跨國洗黑錢案件被香港海關破獲，拘捕7名犯罪嫌疑人，其中4人為中國籍，涉案金額高達 ...

279天前

向習喊冤後周焯華被曝5年收中國客三千億賭資

向習喊冤後周焯華被曝5年收中國客三千億賭資

已被判刑18年的澳門前太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」），曾在去年底向中共黨魁習近平發公開信喊...

317天前

【環球直擊】10月26日完整版（2）

【環球直擊】10月26日完整版（2）

緬因州槍擊案至少18死嫌犯仍在逃；王毅訪美將見布林肯拜登提中共內憂外患處境；約翰遜就任眾議院議長...

392天前

盜馬來西亞基金數十億「一馬」案美國開審

盜馬來西亞基金數十億「一馬」案美國開審

前高盛集團高管黃宗華（Roger Ng Chong Hwa）週一（2月14日）在紐約東區聯邦法院出庭...

1010天前

港警「查黑錢」凍結市民捐款星火同盟斥歪曲抹黑

港警「查黑錢」凍結市民捐款星火同盟斥歪曲抹黑

香港警方週四舉行記者會，聲稱破獲一宗洗黑錢案，拘捕了4名嫌疑人，並凍結了約7千萬港元的資金，此案件與...

1799天前

「提保釋太早」何志平恐鐵窗內過中國年

「提保釋太早」何志平恐鐵窗內過中國年

前香港民政事務局局長何志平因涉嫌賄賂和洗黑錢，被控八項罪名。週一，在紐約南區聯邦法院過堂。來看詳細報...

2509天前

工行歐洲洗黑錢2.14億歐元歐洲總部面臨調查

工行歐洲洗黑錢2.14億歐元歐洲總部面臨調查

9月11日，西班牙高等法院表示，中國工商銀行（ICBC）西班牙分行涉嫌洗黑錢的刑事調查，將擴大範圍...

2627天前

大陸購匯變繁瑣外媒：害苦老百姓

大陸購匯變繁瑣外媒：害苦老百姓

大陸外匯管理局日前發佈消息稱，細化個人購匯時的申報內容。此舉使人民幣美元交易監控力度再次加大。海外媒...

2877天前

港首發5儲值支付牌設上限防洗黑錢

近年來電子錢包盛行，但香港一直未有監管。金管局星期四首度批出五個儲值支付工具牌照（SVF）牌照，除了...

3010天前

【禁聞】中國年洗黑錢超兆元國際打擊中共拒合作

美國國務院最近發佈的一份報告指出，中國是目前世界上最大的非法資金流動的國家，也就是最大的洗黑錢國。儘...

3404天前

6月12日全球看中國

6月12日全球看中國 1. 美國華盛頓郵報為何白髮成為中共官員權力旁落的標誌權傾一時的周永康，週四被...

3450天前

【禁聞】國際調查: 中國黑錢外流全球第一

全球金融誠信機構的調查結果顯示，2012年，全球發展中國家的非法資金流動有將近1萬億美元之多，這些黑...

3626天前

「洗黑錢」後續陸行中止人民幣跨國轉賬業務

據美國媒體消息，因涉嫌幫助富人向國外轉移大量資產，並遭受中共央視的報導批評，大陸銀行已經中止人民幣跨...

3782天前

周永康政變徐才厚被控一重要證人失聯

重慶事件引爆了周永康、薄熙來集團企圖竊取中共最高權力的政變計劃。而後爆出原中共軍委副主席徐才厚也是周...

3898天前

英超首位華裔老闆被判洗黑錢罪名成立

英超歷史上首位華裔老闆，香港大亨楊嘉誠2月28日被判處五項洗黑錢罪名成立，或將面臨14年徒刑。 2月...

3916天前

涉嫌洗黑錢，匯豐向美當局支付19億美元

世界上最大的銀行之一匯豐銀行同意向美國當局支付創記錄的19億美元，以解決一樁涉嫌洗黑錢的官司。星...

4365天前

墨西哥洗黑錢年達百億美元

墨西哥財政部今天公布報告指出，墨西哥每年洗錢活動涉及金額至少達100億美元，但據美國國務院統計，每年...

4413天前

悉尼星港城賭場常客涉嫌洗錢活動

澳紐省警方亞洲重案組正在就悉尼星港城的100名頂尖賭徒的涉嫌洗黑錢活動展開調查。據澳新社消息，資深...

4717天前

港議員不滿打擊洗黑錢例罰款太低

香港立法會星期三繼續審議《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例草案》，有立法議員不滿草案罰款太低，建議做出...

5033天前

香港打擊洗黑錢立法展開次輪諮詢

香港政府打算明年就打擊洗黑錢立法，星期一正式展開第二輪諮詢，為期兩個月。為減低業界憂慮，當局建議把貨...

5463天前