洗黑钱

香港侦破一跨国洗钱案涉案黑钱达140亿港元

香港侦破一跨国洗钱案涉案黑钱达140亿港元

近日，香港一起重大跨国洗黑钱案件被香港海关破获，拘捕7名犯罪嫌疑人，其中4人为中国籍，涉案金额高达 ...

310天前

向习喊冤后周焯华被曝5年收中国客三千亿赌资

向习喊冤后周焯华被曝5年收中国客三千亿赌资

已被判刑18年的澳门前太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”），曾在去年底向中共党魁习近平发公开信喊...

348天前

【环球直击】10月26日完整版（2）

【环球直击】10月26日完整版（2）

缅因州枪击案至少18死嫌犯仍在逃；王毅访美将见布林肯拜登提中共内忧外患处境；约翰逊就任众议院议长...

423天前

盗马来西亚基金数十亿 “一马”案美国开审

盗马来西亚基金数十亿 “一马”案美国开审

前高盛集团高管黄宗华（Roger Ng Chong Hwa）周一（2月14日）在纽约东区联邦法院出庭...

1041天前

港警“查黑钱”冻结市民捐款星火同盟斥歪曲抹黑

港警“查黑钱”冻结市民捐款星火同盟斥歪曲抹黑

香港警方周四举行记者会，声称破获一宗洗黑钱案，拘捕了4名嫌疑人，并冻结了约7千万港元的资金，此案件与...

1830天前

“提保释太早” 何志平恐铁窗内过中国年

“提保释太早” 何志平恐铁窗内过中国年

前香港民政事务局局长何志平因涉嫌贿赂和洗黑钱，被控八项罪名。周一，在纽约南区联邦法院过堂。来看详细报...

2540天前

工行欧洲洗黑钱2.14亿欧元欧洲总部面临调查

工行欧洲洗黑钱2.14亿欧元欧洲总部面临调查

9月11日，西班牙高等法院表示，中国工商银行（ICBC）西班牙分行涉嫌洗黑钱的刑事调查，将扩大范围...

2658天前

大陆购汇变繁琐外媒：害苦老百姓

大陆购汇变繁琐外媒：害苦老百姓

大陆外汇管理局日前发布消息称，细化个人购汇时的申报内容。此举使人民币美元交易监控力度再次加大。海外媒...

2908天前

港首发5储值支付牌设上限防洗黑钱

近年来电子钱包盛行，但香港一直未有监管。金管局星期四首度批出五个储值支付工具牌照（SVF）牌照，除了...

3041天前

【禁闻】中国年洗黑钱超兆元国际打击中共拒合作

美国国务院最近发布的一份报告指出，中国是目前世界上最大的非法资金流动的国家，也就是最大的洗黑钱国。尽...

3435天前

6月12日全球看中国

6月12日全球看中国 1. 美国华盛顿邮报为何白发成为中共官员权力旁落的标志权倾一时的周永康，周四被...

3481天前

【禁闻】国际调查: 中国黑钱外流全球第一

全球金融诚信机构的调查结果显示，2012年，全球发展中国家的非法资金流动有将近1万亿美元之多，这些黑...

3657天前

“洗黑钱”后续陆行中止人民币跨国转账业务

据美国媒体消息，因涉嫌帮助富人向国外转移大量资产，并遭受中共央视的报导批评，大陆银行已经中止人民币跨...

3813天前

周永康政变徐才厚被控一重要证人失联

重庆事件引爆了周永康、薄熙来集团企图窃取中共最高权力的政变计划。而后爆出原中共军委副主席徐才厚也是周...

3929天前

英超首位华裔老板被判洗黑钱罪名成立

英超历史上首位华裔老板，香港大亨杨嘉诚2月28日被判处五项洗黑钱罪名成立，或将面临14年徒刑。 2月...

3947天前

涉嫌洗黑钱，汇丰向美当局支付19亿美元

世界上最大的银行之一汇丰银行同意向美国当局支付创记录的19亿美元，以解决一桩涉嫌洗黑钱的官司。星...

4395天前

墨西哥洗黑钱年达百亿美元

墨西哥财政部今天公布报告指出，墨西哥每年洗钱活动涉及金额至少达100亿美元，但据美国国务院统计，每年...

4444天前

悉尼星港城赌场常客涉嫌洗钱活动

澳纽省警方亚洲重案组正在就悉尼星港城的100名顶尖赌徒的涉嫌洗黑钱活动展开调查。据澳新社消息，资深...

4748天前

港议员不满打击洗黑钱例罚款太低

香港立法会星期三继续审议《打击洗钱及恐怖份子资金筹集条例草案》，有立法议员不满草案罚款太低，建议做出...

5064天前

香港打击洗黑钱立法展开次轮咨询

香港政府打算明年就打击洗黑钱立法，星期一正式展开第二轮咨询，为期两个月。为减低业界忧虑，当局建议把货...

5494天前