欺詐

美財政部示警針對金融機構深偽欺詐增多

美財政部示警針對金融機構深偽欺詐增多

美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）本週發出警告，自去年以來，針對金融機構和客戶的深偽欺詐活動...

4天前

袁斌：聽信共產黨跟風炒股最後沒有不後悔的

袁斌：聽信共產黨跟風炒股最後沒有不後悔的

數天前，「杭州00後小伙入市4天，虧了2個月工資」被推上了熱搜榜。這位杭州00後股民叫鄭浩。「十...

29天前

中共減排項目涉大規模欺詐德國追討損失

中共減排項目涉大規模欺詐德國追討損失

歐盟的碳減排體系，允許企業，通過參與全球範圍內的氣候減排項目，獲得碳信用額，用來抵消自身的碳排放。德...

58天前

【中國禁聞】9月22日完整版

【中國禁聞】9月22日完整版

敏感時刻中共變調解禁日本水產品進口；中國減排項目涉大規模欺詐德國緊急叫停；專訪朱虞夫(1)：中...

60天前

網絡釣魚詐取NASA源代碼中國公民被起訴

網絡釣魚詐取NASA源代碼中國公民被起訴

美國司法部週一宣布，39歲的中國公民宋武，以14項電信欺詐罪、14項嚴重身分盜竊罪被起訴。

65天前

大陸名嘴朱丹自曝遭騙光積蓄案件有新進展

大陸名嘴朱丹自曝遭騙光積蓄案件有新進展

大陸知名主持人朱丹曾在節目中透露，自己曾因對朋友的信任而遭遇重大財務詐騙，導致千萬資產歸零。近期該案...

125天前

美國加州議會擬通過法案保護老年人免遭金融欺詐

美國加州議會擬通過法案保護老年人免遭金融欺詐

加州立法機構目前正在審議一項法案，該法案旨在通過設立一個程序讓銀行提醒帳戶持有人注意潛在的欺詐活動...

150天前

許家印與恆大再遭處罰終身禁入證券市場

許家印與恆大再遭處罰終身禁入證券市場

5月31日，中共證監會宣稱，對恆大地產及創辦人許家印處以頂格罰款，許家印還被終身禁止進入證券市場。

173天前

Costco取消大批會員資格華人借會員卡給遊客惹禍

Costco取消大批會員資格華人借會員卡給遊客惹禍

全球最大會員制倉儲零售商Costco（好市多）突然嚴查會員卡使用情況，並取消了一批濫用會員卡人員的會...

199天前

【禁聞】3月19日維權動態上海訪民被警察打傷遭脅迫放棄追責

【禁聞】3月19日維權動態上海訪民被警察打傷遭脅迫放棄追責

上海訪民被警察打傷遭脅迫放棄追責；陝西咸陽樓盤爛尾業主拉橫幅抗議；河北衡水濱湖國際欺詐商鋪業主...

247天前

全球專家論壇：政府使用數據和技術有效打擊欺詐

全球專家論壇：政府使用數據和技術有效打擊欺詐

專家強調，加強國際合作，結合數據和技術，更有效地打擊欺詐犯罪行為。

377天前

小川普就紐約欺詐案出庭作證言辭得體不忘幽默

小川普就紐約欺詐案出庭作證言辭得體不忘幽默

週三（11月1日），美國前總統川普（特朗普）的長子小川普就父親的欺詐案出庭作證，作90分鐘的庭審中...

385天前

加拿大移民部改革打擊國際學生詐欺

加拿大移民部改革打擊國際學生詐欺

近日，加拿大移民部宣布改革措施，打擊留學招生中的欺詐行為，阻止利用留學之名，非法進入加拿大。

386天前

川普前幕僚倒戈？梅多斯否認獲豁免權指證川普

川普前幕僚倒戈？梅多斯否認獲豁免權指證川普

週二（10月24日），美國前總統川普（特朗普）首次就2.5億美元民事欺詐案在紐約最高法院與前律師科恩...

393天前

【今日加州】8月16日完整版

【今日加州】8月16日完整版

2022年老人欺詐總額$31億 FBI揭騙子手法；美中旅遊業重啟多家航空公司增設航班；雷擊引發至少...

463天前

假驗病真欺詐法官判血檢公司賠償$4.5億

假驗病真欺詐法官判血檢公司賠償$4.5億

聲稱「滴血能檢驗癌症」的生技公司創辦人霍姆斯，與前CEO巴爾瓦尼，於週二（16日）被法官勒令向受害者...

554天前

【禁聞】4月4日維權動態

【禁聞】4月4日維權動態

上百河南村鎮銀行儲戶拉橫幅追討存款；收入被扣減 B站視頻播主掀停更潮；武漢業主集體維權抗議開發商欺...

597天前

郭文貴涉嫌欺詐在紐約被捕

郭文貴涉嫌欺詐在紐約被捕

流亡美國的中國商人郭文貴今天（3月15日）上午在紐約被捕。紐約南區聯邦檢察官當天解封一份大陪審團的...

617天前

佛州提出數字權利法案制約大科技公司

佛州提出數字權利法案制約大科技公司

佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯 (Ron DeSantis) 提出一項數字權利法案，制約大科技公司，維...

644天前

【短訊】印度首富被控欺詐資產暴跌200億美元

【短訊】印度首富被控欺詐資產暴跌200億美元

總部於紐約的興登堡調查公司，本週發布調查報告，指控印度首富阿達尼旗下的阿達尼集團，通過操作股市以及會...

664天前

非法對華出口受控數據和欺詐 3名美國人被控罪

非法對華出口受控數據和欺詐 3名美國人被控罪

據《美國之音》報導， 11月9日，美國司法公布了一份聯邦起訴書，起訴書指控，三人向中國發送了與美國軍...

742天前

欺詐2700萬美元！紐約2名華人被起訴

欺詐2700萬美元！紐約2名華人被起訴

美國司法部週一公布了一份刑事起訴書，紐約州的兩名華人，打著「和著名政客接觸」為幌子，虛構影響力，策劃...

857天前

綠馳汽車被吊銷執照國企接盤20億元化泡影

綠馳汽車被吊銷執照國企接盤20億元化泡影

綠馳汽車成立6年以來未造1車，在其債務漫天還長期拖欠員工工資的情況下，卻有國企「慷慨解囊」出資逾20...

911天前

欺詐商業疫情紓困金美國男子獲刑4年

欺詐商業疫情紓困金美國男子獲刑4年

在6月份，聯邦探員還是很快在喬治亞州抓到了斯塔維利，目前他被法庭判處4年多監禁。

1140天前

損失5億！美國稅局籲慎防假冒電話網站詐騙

損失5億！美國稅局籲慎防假冒電話網站詐騙

在疫情下，美國國稅局提醒民眾，慎防「新冠病毒稅收減免」的相關欺詐。

1143天前

美媒：美疫情失業金恐一半被盜並流向國外

美媒：美疫情失業金恐一半被盜並流向國外

為應對中共病毒（COVID-19）大流行，在過去一年中，美國政府發放了大量失業救濟金。一些專家擔憂...

1259天前

欺詐失業金數萬元南加2郵局員工認罪

欺詐失業金數萬元南加2郵局員工認罪

根據城市新聞社報導，2名美國郵政局僱員，於週一（5月24日）當天，在洛杉磯對聯邦刑事指控認罪。他們謊...

1275天前

中共罪行錄之十三：在河北安國縣的勒索和欺詐

抗戰爆發後，先後任中共冀中人民自衛軍司令員、冀中軍區司令員兼八路軍第三縱隊司令員的呂正操率領中共軍隊...

1282天前

專家警告：疫苗護照盛行或致欺詐劇增

專家警告：疫苗護照盛行或致欺詐劇增

隨著美國各州繼續擴大接種中共病毒（COVID-19）疫苗的資格範圍，以及更多的服務機構開始要求提供接...

1332天前

涉嫌加密貨幣欺詐美殺毒軟件先驅邁克菲被起訴

涉嫌加密貨幣欺詐美殺毒軟件先驅邁克菲被起訴

週五（5日），美國司法部宣布，因涉嫌加密貨幣欺詐和洗錢，殺毒軟件先驅邁克菲（John McAfee）...

1356天前

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