欺诈

美财政部示警针对金融机构深伪欺诈增多

美财政部示警针对金融机构深伪欺诈增多

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）本周发出警告，自去年以来，针对金融机构和客户的深伪欺诈活动...

4天前

袁斌：听信共产党跟风炒股最后没有不后悔的

袁斌：听信共产党跟风炒股最后没有不后悔的

数天前，“杭州00后小伙入市4天，亏了2个月工资”被推上了热搜榜。这位杭州00后股民叫郑浩。 “十...

29天前

中共减排项目涉大规模欺诈德国追讨损失

中共减排项目涉大规模欺诈德国追讨损失

欧盟的碳减排体系，允许企业，通过参与全球范围内的气候减排项目，获得碳信用额，用来抵消自身的碳排放。德...

58天前

【中国禁闻】9月22日完整版

【中国禁闻】9月22日完整版

敏感时刻中共变调解禁日本水产品进口；中国减排项目涉大规模欺诈德国紧急叫停；专访朱虞夫(1)：中...

60天前

网络钓鱼诈取NASA源代码中国公民被起诉

网络钓鱼诈取NASA源代码中国公民被起诉

美国司法部周一宣布，39岁的中国公民宋武，以14项电信欺诈罪、14项严重身份盗窃罪被起诉。

65天前

大陆名嘴朱丹自曝遭骗光积蓄案件有新进展

大陆名嘴朱丹自曝遭骗光积蓄案件有新进展

大陆知名主持人朱丹曾在节目中透露，自己曾因对朋友的信任而遭遇重大财务诈骗，导致千万资产归零。近期该案...

125天前

美国加州议会拟通过法案保护老年人免遭金融欺诈

美国加州议会拟通过法案保护老年人免遭金融欺诈

加州立法机构目前正在审议一项法案，该法案旨在通过设立一个程序让银行提醒账户持有人注意潜在的欺诈活动...

150天前

许家印与恒大再遭处罚终身禁入证券市场

许家印与恒大再遭处罚终身禁入证券市场

5月31日，中共证监会宣称，对恒大地产及创办人许家印处以顶格罚款，许家印还被终身禁止进入证券市场。

173天前

Costco取消大批会员资格华人借会员卡给游客惹祸

Costco取消大批会员资格华人借会员卡给游客惹祸

全球最大会员制仓储零售商Costco（好市多）突然严查会员卡使用情况，并取消了一批滥用会员卡人员的会...

198天前

【禁闻】3月19日维权动态上海访民被警察打伤遭胁迫放弃追责

【禁闻】3月19日维权动态上海访民被警察打伤遭胁迫放弃追责

上海访民被警察打伤遭胁迫放弃追责；陕西咸阳楼盘烂尾业主拉横幅抗议；河北衡水滨湖国际欺诈商铺业主...

247天前

全球专家论坛：政府使用数据和技术有效打击欺诈

全球专家论坛：政府使用数据和技术有效打击欺诈

专家强调，加强国际合作，结合数据和技术，更有效地打击欺诈犯罪行为。

377天前

小川普就纽约欺诈案出庭作证言辞得体不忘幽默

小川普就纽约欺诈案出庭作证言辞得体不忘幽默

周三（11月1日），美国前总统川普（特朗普）的长子小川普就父亲的欺诈案出庭作证，作90分钟的庭审中...

385天前

加拿大移民部改革打击国际学生诈欺

加拿大移民部改革打击国际学生诈欺

近日，加拿大移民部宣布改革措施，打击留学招生中的欺诈行为，阻止利用留学之名，非法进入加拿大。

386天前

川普前幕僚倒戈？梅多斯否认获豁免权指证川普

川普前幕僚倒戈？梅多斯否认获豁免权指证川普

周二（10月24日），美国前总统川普（特朗普）首次就2.5亿美元民事欺诈案在纽约最高法院与前律师科恩...

393天前

【今日加州】8月16日完整版

【今日加州】8月16日完整版

2022年老人欺诈总额$31亿 FBI揭骗子手法；美中旅游业重启多家航空公司增设航班；雷击引发至少...

463天前

假验病真欺诈法官判血检公司赔偿$4.5亿

假验病真欺诈法官判血检公司赔偿$4.5亿

声称“滴血能检验癌症”的生技公司创办人霍姆斯，与前CEO巴尔瓦尼，于周二（16日）被法官勒令向受害者...

554天前

【禁闻】4月4日维权动态

【禁闻】4月4日维权动态

上百河南村镇银行储户拉横幅追讨存款；收入被扣减 B站视频播主掀停更潮；武汉业主集体维权抗议开发商欺...

597天前

郭文贵涉嫌欺诈在纽约被捕

郭文贵涉嫌欺诈在纽约被捕

流亡美国的中国商人郭文贵今天（3月15日）上午在纽约被捕。纽约南区联邦检察官当天解封一份大陪审团的...

617天前

佛州提出数字权利法案制约大科技公司

佛州提出数字权利法案制约大科技公司

佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯 (Ron DeSantis) 提出一项数字权利法案，制约大科技公司，维...

644天前

【短讯】印度首富被控欺诈资产暴跌200亿美元

【短讯】印度首富被控欺诈资产暴跌200亿美元

总部于纽约的兴登堡调查公司，本周发布调查报告，指控印度首富阿达尼旗下的阿达尼集团，通过操作股市以及会...

664天前

非法对华出口受控数据和欺诈 3名美国人被控罪

非法对华出口受控数据和欺诈 3名美国人被控罪

据《美国之音》报导， 11月9日，美国司法公布了一份联邦起诉书，起诉书指控，三人向中国发送了与美国军...

742天前

欺诈2700万美元！纽约2名华人被起诉

欺诈2700万美元！纽约2名华人被起诉

美国司法部周一公布了一份刑事起诉书，纽约州的两名华人，打着“和著名政客接触”为幌子，虚构影响力，策划...

857天前

绿驰汽车被吊销执照国企接盘20亿元化泡影

绿驰汽车被吊销执照国企接盘20亿元化泡影

绿驰汽车成立6年以来未造1车，在其债务漫天还长期拖欠员工工资的情况下，却有国企“慷慨解囊”出资逾20...

911天前

欺诈商业疫情纾困金美国男子获刑4年

欺诈商业疫情纾困金美国男子获刑4年

在6月份，联邦探员还是很快在乔治亚州抓到了斯塔维利，目前他被法庭判处4年多监禁。

1140天前

损失5亿！美国税局吁慎防假冒电话网站诈骗

损失5亿！美国税局吁慎防假冒电话网站诈骗

在疫情下，美国国税局提醒民众，慎防“新冠病毒税收减免”的相关欺诈。

1143天前

美媒：美疫情失业金恐一半被盗并流向国外

美媒：美疫情失业金恐一半被盗并流向国外

为应对中共病毒（COVID-19）大流行，在过去一年中，美国政府发放了大量失业救济金。一些专家担忧...

1259天前

欺诈失业金数万元南加2邮局员工认罪

欺诈失业金数万元南加2邮局员工认罪

根据城市新闻社报导，2名美国邮政局雇员，于周一（5月24日）当天，在洛杉矶对联邦刑事指控认罪。他们谎...

1275天前

中共罪行录之十三：在河北安国县的勒索和欺诈

抗战爆发后，先后任中共冀中人民自卫军司令员、冀中军区司令员兼八路军第三纵队司令员的吕正操率领中共军队...

1282天前

专家警告：疫苗护照盛行或致欺诈剧增

专家警告：疫苗护照盛行或致欺诈剧增

随着美国各州继续扩大接种中共病毒（COVID-19）疫苗的资格范围，以及更多的服务机构开始要求提供接...

1332天前

涉嫌加密货币欺诈美杀毒软件先驱迈克菲被起诉

涉嫌加密货币欺诈美杀毒软件先驱迈克菲被起诉

周五（5日），美国司法部宣布，因涉嫌加密货币欺诈和洗钱，杀毒软件先驱迈克菲（John McAfee）...

1356天前

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