【新唐人2016年02月18日訊】（新唐人記者許惠安綜合報導）為調查1起至少4000萬歐元（4450萬美元）的疑似洗錢案，西班牙警方17日突擊搜查了中國工商銀行（ICBC）馬德里分行。據信，這家分行的行長和副行長已被警方逮捕。
據悉，這次搜查行動，是去年開始執行調查的一部分。警方在聲明中表示，中國工行馬德里分行疑似被利用「將走私、稅務欺詐和侵犯工人權利等罪嫌的獲利注入金融系統，以便用看似合法的方式，將此資金轉帳到中國」。
警方說，在馬德里的大陸有組織犯罪集團涉嫌從大陸進口大批貨物，且未向海關申報，以規避進口稅和關稅，並將賺來的錢存入工行。工行則被控未按法律要求審查金錢來源，便把錢轉移至中國大陸。
從2015年5月份開始，警方對一個與中國大陸有關的大型走私商品案進行調查，拘捕了30多人，並由此案入手，發現了中國工行馬德里分行可能涉案的資料。
法新社表示，由於此案可能還涉及歐洲其他國家，歐洲刑警組織（Europol）與馬德里地區負責調查此案的法官進行合作，以便歐洲各國可以分享信息。
中國工商銀行是中國大陸唯一在西班牙設置的分行。
責任編輯:韋青一
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