二次金改案 特偵組：是否有對價關係待追查

【新唐人2009年6月19日訊】（中央社記者林長順台北19日電）時報周刊報導，特偵組偵辦二次金改案將於7月初偵結，特偵組主任陳雲南今天否認這項說法。辦案人員指出，部分企業負責人給付扁家款項是否與金控併購有對價關係，仍有待追查。

金管會及財政部在今年1月初完成「二次金改檢討報告」後，將彰銀辦理私募發行特別股案、兆豐金控95年度董監改選案、中華開發金控96年度董監改選及華南金控96年度董監改選案等爭議個案，移送特偵組偵辦。

另外，台北地檢署也有台新金控併購彰銀及開發金控等相關案件。其中，有關開發金併購金鼎證券案情，承辦檢察官已於4月底偵結，將前開發金總經理辜仲瑩等11人依違反證交法起訴。

辦案人員指出，特偵組雖已掌握部分企業負責人曾匯款扁家，但匯款行為是否與金融合併相關，必須深入瞭解，檢察官持續追查後，發現部分併購案疑點重重。

辦案人員表示，依金管會規定，金控業者若要申請轉投資，長期投資佔淨值比率的雙重槓桿比率，不得高過125%；而申請轉投資的金控業者必須主動核報精算後的雙重槓桿比率，由金管會實質審查。

特偵組發現，某家金控業者在申請轉投資過程中，疑似提供不實的雙重槓桿比率數據，金管會卻核准該轉投資案，當中疑有不法。

經長期蒐證後，特偵組在5月中旬搜索某會計師事務所，帶回部分卷證資料，承辦檢察官蔡宗熙並於5月底帶領多位檢察事務官，前往金管會相關單位，查扣該項轉投資案的公文資料原件。

知情人士指出，由於特偵組的某種「辦案考量」，目前將全案朝偽造文書罪深入偵辦，但尚未將相關人士列為被告。