洗钱案

纽约前山东同乡会会长认罪充当“中共代理人”

纽约前山东同乡会会长认罪充当“中共代理人”

前纽约山东同乡会会长安全忠，和他的女儿安光阳在2022年10月被捕，两人被指控涉嫌参与中共的“猎狐行...

85天前

【快报完整版】英最大洗钱案华女被判6年8月

【快报完整版】英最大洗钱案华女被判6年8月

台国会职权修法引发10万人抗议；国军全程掌握共军赖清德：民众可安心；阻中共低价倾销欧盟酿反制措...

181天前

资深调查记者：加国应立法打击中共海外犯罪

资深调查记者：加国应立法打击中共海外犯罪

近期，中国毒贩透过加拿大道明银行，洗钱走私芬太尼利润的案件被爆光。资深调查记者指出，这是中共的削弱西...

198天前

华裔女外卖员变身百万富豪卷入63亿美元洗钱案

华裔女外卖员变身百万富豪卷入63亿美元洗钱案

英国一家餐馆的华裔女外卖员，卷入63亿美元洗钱案，老板潜逃，她则面临遥遥无期的铁窗生活。

237天前

香港侦破一跨国洗钱案涉案黑钱达140亿港元

香港侦破一跨国洗钱案涉案黑钱达140亿港元

近日，香港一起重大跨国洗黑钱案件被香港海关破获，拘捕7名犯罪嫌疑人，其中4人为中国籍，涉案金额高达 ...

279天前

【大纽约聚焦】纽约2023年人口流失全美最高

【大纽约聚焦】纽约2023年人口流失全美最高

波士顿中餐馆涉洗钱数千万一华男认罪；纽约2023年人口流失全美最高 21万人离开；新年早晨发生严重...

325天前

【财经100秒】全球NB出货将谷底反弹估2024年成长4.7%

【财经100秒】全球NB出货将谷底反弹估2024年成长4.7%

全球NB出货将谷底反弹估2024年成长4.7%；CBER反垄断豁免明年4月到期欧盟不展延；viv...

407天前

长岛捣破赴美产子产业链 6名嫌犯被捕

长岛捣破赴美产子产业链 6名嫌犯被捕

纽约长岛苏福克郡，捣破一起月子旅游、洗钱案，当局表示，目前有6人被起诉，更多人仍在被通缉。

1450天前

密谋数十亿美元洗钱案委内瑞拉前官员认罪

密谋数十亿美元洗钱案委内瑞拉前官员认罪

委内瑞拉前总统查维斯政府中的一名官员，20日在佛罗里达州联邦法院，承认2017年犯下数十亿美元洗钱案...

2193天前

【今日湾区】7月18日完整版

【今日湾区】7月18日完整版

【今日湾区】7月18日完整版提要涉嫌洗钱加州华裔认罪恐丢公民身份 “加州三分”没戏？高院判决...

2318天前

涉嫌洗钱加州华裔认罪恐丢公民身份

涉嫌洗钱加州华裔认罪恐丢公民身份

4年前，联邦当局在加州洛杉矶破获一起价值上亿美元的跨境洗钱大案。嫌犯之一、华裔男子陈喜林（Xilin...

2318天前

【今日加州】7月18日完整版

【今日加州】7月18日完整版

【今日加州】7月18日完整版提要涉嫌洗钱加州华裔认罪恐丢公民身份 “加州三分”没戏？高院判决...

2318天前

【禁闻】中国五大国有银行涉俄罗斯洗钱案

【禁闻】中国五大国有银行涉俄罗斯洗钱案

观众朋友好欢迎收看中国禁闻 150北京民众联署吁释放法轮功学员大陆民众对法轮功真相越来越了解，敢于...

2801天前

英达洗钱风波已“和解”？美检方：建议刑期2年半

英达洗钱风波已“和解”？美检方：建议刑期2年半

美国联邦康州检察官办公室发言人卡森2月24日表示，中国导演英达案初定在5月11日宣判，刑期或为24个...

2827天前

西班牙突袭中国工行分行行长副行长涉洗钱被捕

为调查1起至少4000万欧元（4450万美元）的疑似洗钱案，西班牙警方17日突击搜查了中国工商银行（...

3201天前

【石涛评述】北京正在失去香港

驻港部队政委涉徐才厚洗钱案：香港驻港部队中将政委岳世鑫等，因受命现任军委副主席范长龙秘密指示，从18...

3635天前

洛杉矶陈氏洗钱大案首度开庭毒资超1亿

警方在上周查办洗钱案的一次突袭行动中查获的毒资数额已从六千五百万美元上升到了超过一亿美元，其中大部分...

3720天前

香港百亿洗钱案保释金全充公网民：徐家财厚

4月7日，香港裁判法院裁定，为内地女性在香港涉嫌百亿港元洗钱案担保的两位担保人的担保金全部充公，合计...

3881天前

美查网路银行世界最大洗钱案

5月28日，美国宣布对虚拟货币营运商“自由储备银行”（Liberty Reserve）展开洗钱调查...

4195天前

洗钱案调查中佛州女副州长辞职

3月13日佛罗里达州副州长詹妮弗•卡罗尔突然宣布辞职，原因是之前她作顾问的一家公司涉嫌非法赌博。卡...

4272天前

洗钱案汇丰恐罚18亿美元

数名熟悉内情人士今天指出，汇丰控股公司（HSBC Holdings Plc）可能因洗钱案缴付18亿美...

4369天前

谢长廷疑洗钱案查无实证签结

特侦组侦办前行政院长谢长廷涉嫌洗钱案件，清查谢长廷与其妻及妻之兄弟姐妹等三亲等的8人，均无钜额汇款至...

4663天前

杨家诚香港出席洗钱案预审

周三（12月7日），伯明罕环球控股公司主席杨家诚的洗黑钱案，在香港地区法院举行预审。杨家诚是英格兰...

4734天前

查扁家洗钱案后续特侦组传讯蔡宏图

特侦组侦办扁家疑洗钱后续案情、企业汇款扁家案，下午以证人身份传唤国泰金控董事长蔡宏图说明，蔡宏图在1...

5730天前

扁家洗钱案特侦组查扣扁亲家黄百禄1亿元

办案人员指出，特侦组侦办扁家洗钱案，去年12月间搜索前总统陈水扁亲家黄百禄住家时，查扣一笔新台币1亿...

5752天前

扁家洗钱案检方不排除将林文渊改列被告

特侦组侦办扁家洗钱案，发现前中钢董事长林文渊疑协助扁家购买元大一品苑豪宅，扁家转手后赚取新台币数千万...

5769天前

洗钱案特侦组新年前密讯陈致中夫妇

参与侦办洗钱案的人士指出，前总统陈水扁儿子陈致中1月21日在法院主动公开母亲吴淑珍尚有未公开约新台币...

5773天前

洗钱案台特侦组近日内再传陈致中夫妇说明

前总统陈水扁儿子陈致中昨天出庭台北地院审理洗钱案时，主动公开母亲吴淑珍尚有存放在友人处约新台币6亿元...

5783天前

洗钱案开庭扁家3人均认罪

台北地方法院21日开庭审理前第一家庭洗钱案，前总统陈水扁儿子陈致中、媳妇黄睿靓、妻舅吴景茂都当庭认罪...

5784天前

洗钱案特侦组可能再就讯吴淑珍后分段结案

(中央社记者陈亦伟、林长顺台北十六日电)特侦组侦办国务费及洗钱疑案，据了解，特侦组本周可能再安排就讯...

5850天前