【新唐人北京时间2024年05月05日讯】《华尔街日报》报导，加拿大道明银行帮助中国的犯罪集团与毒贩洗钱，转移贩卖毒品芬太尼收益。道明银行表示，正与执法部门合作，改进监控洗钱的程序。
《华尔街日报》报导，美国执法人员在纽约和新泽西州发现了一起透过道明银行(TD bank)和其他家银行的非法毒品洗钱活动，涉案金额高达数亿美元。
美国民主党参议员谢尔登·怀特豪斯：“中国监控洗钱组织，非常擅长隐匿不法所得。这些组织帮贩毒集团洗钱，比竞争对手更快、更廉价，而且通常有退款保证。 ”
本周二（4月30日），在中国洗钱问题的听证会上，参议员谢尔登·怀特豪斯（SHELDON WHITEHOUSE）表示，中国洗钱组织与墨西哥毒枭合作，转移贩卖毒品芬太尼的收益。
报导还指出，据法庭文件，2021年，联邦特工在纽约街头，跟踪将大袋的现金，带到一个又一个银行的嫌疑人们。
美国国土安全部里卡多·马约拉尔：“他们可以弄得很像一回事，用高仿的假中国护照，开银行账户。”
马约拉尔是美国国土安全部打击跨国犯罪的代理助理主任，他告诉议员，经常看到这些组织以贿赂的行为，避开正规的检测系统。
司法部调查发现，中国洗钱组织向道明银行员工行贿5.7万美元，其中包括礼品卡。
法庭文件也显示，洗钱组织向美国和香港的数千个实体转移了至少6.53亿美元。
此外，司法部还在调查道明银行的另外三起洗钱案。周三（5月1日），加拿大监管机构对道明银行处以近700万美元的罚款。
新唐人电视台记者大卫·马丁、李梅、高玉综合报导
本文网址: https://www.ntdtv.com/gb/2024/05/04/a103877328.html
