【新唐人北京时间2024年02月17日讯】香港海关在周五（2月16日）宣布，破获有史以来规模最大的跨国洗钱案，涉及金额高达18亿美元。
香港海关日前在代号“拂晓”的执法行动中，捣毁了一个国际洗钱团伙，涉及金额高达140亿港元，约合18亿美元。
七名涉案人员被捕，包括五男两女。
香港海关财富调查科第一组指挥官余耀荣：“三名非华裔和四名华裔（嫌疑人）被捕，他们都是当地居民，年龄在23岁到74岁之间。其中一名非华裔是该团伙主谋，控制着整个洗钱网络，包括招募本地人，通过一名中间人（保险代理人），开设空壳公司和傀儡银行账户。”
该团伙涉嫌在印度进行网上诈骗，销售电子产品、稀有宝石和其他商品，并利用空壳公司和多个银行账户洗钱，其中一个账户一天内收到50多笔存款。
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁 ：“这几家公司声称自己的主营业务是进出口贸易，并声称自己进出口不同的货物。不管是什么商品，我们发现它们在货物质量和价值方面都是虚假的。”
港府冻结了该团伙价值1.65亿港元，约合2110万美元的资产，其中包括五处房产和三个商业单位。
香港海关财富调查科监督杨郁文表示，他们还联系了包括印度在内的一些执法机构，以分享情报。
这七名涉案人员目前都被保释，案件仍在进一步调查中。
新唐人电视台记者赵凤华、田原综合报导
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