意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓

【新唐人北京时间2024年01月26日讯】意大利警方周四（1月25日）表示，他们破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈，抓捕了85名嫌疑人，包括64名中国人。

被捕的嫌疑人，被指控制造假发票，通过中国影子银行系统进行洗钱。意大利金融警卫队表示，他们冻结了1,569个银行账户，下令查封了140家据信开具假发票的公司，并搜查了位于米兰及周边的多处房产。

路透社查阅到的扣押令显示，85名嫌疑人中有64人是中国公民。调查仍在进行，以查明使用地下钱庄洗钱的意大利客户。

这些“地下钱庄”网路洗掉了数十亿欧元的资金。