【新唐人北京时间2023年12月03日讯】欧洲刑警组织的最新报告说，犯罪团伙如今特别青睐中国的洗钱网络。欧洲警方今年破获的意大利黑手党案件中，中国“地下银行”为贩毒集团洗钱并转移资金至少数千万欧元。德国两家大媒体的记者对此进行了联合调查。
德国媒体《法兰克福汇报》和中德意志电台（MDR）的记者，近期对中国地下洗钱网络在欧洲和德国的活动情况展开了联合调查，并在相关报导中披露了上述情况。
本周五（12月1日），《法兰克福汇报》记者David Klaubert 在接受德国之声的专访时坦言，他与中德意志电台的记者在合作调查意大利黑手党组织光荣会（Ndrangheta）的过程中发现，贩毒集团贩卖可卡因获得的资金，很多时候都是交给阿姆斯特丹的中国人去完成洗钱及资金转移。当时他们就意识到，那背后一定值得调查。
David Klaubert表示，他们查阅了数千页的法律文书，他们还询问了联邦刑事局。在意大利卡拉布里亚黑手党的调查卷宗里，他们发现，中国的地下洗钱网络与意大利黑社会组织的业务关系特别紧密，其中包括“光荣会”。
据David Klaubert披露，今年5月警方在针对“光荣会”采取的最大规模行动中，通过破解加密聊天信息发现，有大量欧元现金是通过中国的“地下银行”转移的。
比较典型的一个例子是，“光荣会”一个分支加密手机上的对话记录显示，仅在2020年8月至2021年2月期间，贩毒集团就将超过2040万欧元交给了中国的中间人进行洗钱。
David Klaubert还提到，在一个案件中，有中国人在前往科隆的路上被发现随身携带着120万欧元现金。这种转移资金的方式被称为“现金快递”。有时候负责“现金快递”的人会把现金焊接在油缸内，或者只有摁某个按钮才能打开汽车的某个部分。而这些线索显示，在德国也有这样的中国地下网络活跃着。
他说，在德国发生的一个“现金快递”案例中，警方就发现有70多万欧元现金的一部分藏在汽车油缸里；在意大利的案例中，则出现了中间人直接用行李箱装满现金乘飞机飞往中国的情况。
此外，如果需要转移的金额超过50万欧元，中国地下网络还会提供“上门取钱”的服务，甚至许诺提供全额保险：如果现金被没收或抢劫，将全数补偿。
通常来说，向拉美地区转移现金的佣金比例为9%或者18%，而后者是包括保险在内的“一揽子服务”的佣金。
此外，《法兰克福汇报》在相关报导中，介绍了中国地下网络比较常用的一种洗钱模式。
例如，墨西哥的一个中国商人雇用一个在纽约的同伙，在纽约街头取回一笔“黑钱”后，交给纽约唐人街的中间人——而后者可能开着卖衣服、食品或者中药的商店。中间人则根据汇率，把相应的人民币金额从中国汇款给墨西哥的一名中国商人。而这名中国商人又把这些人民币转给其他需要在中国进货的墨西哥中国商人，并从他们那里获得美元或比索，最后将这些外币再转给最初“黑钱”的主人——墨西哥毒枭。
简言之，这笔钱在中国转了一圈后，就把纽约街头贩毒的钱转移到了墨西哥，并且不在国际银行体系留下任何痕迹。
在欧洲的中国“地下银行”其运作方式也与北美类似：通过走私进口商品洗白，或者通过三角业务、虚开发票、皮包公司，或者通过进口价格虚高的商品。他们把这种洗钱方式称为“飞钱”。
报导中还提到，欧洲的司法调查人员在调查资金转移到中国后的流向时发现，他们基本上无法从中国有关部门那里获得司法上的协助。通过中国洗钱网络后，大部分钱在中国如同消失在“黑洞”里，去向不明。
（责任编辑：何雅婷）
