【新唐人北京时间2022年05月01日讯】印度执法局指控中国智慧手机制造商小米集团，在印度开设的一家全资子公司涉嫌非法汇款，并扣押了该公司银行账户中约7.25亿美元的资金。
印度负责打击金融犯罪的机构执法局（Enforcement Directorate）4月30日发布声明，并对外通报了上述消息。声明称，小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited，简称“小米印度”）于2014年开始在印度开展业务，并从2015年开始非法汇款给外国实体。
执法局在声明中指控“小米印度” 已将相当于5551.27亿印度卢比（约72.5亿美元）的外币汇给了三家外国实体，其中包括一家以版税为幌子的小米集团实体。声明称，“以权利金的名义支付的巨额款项，是依照该公司的中国母公司实体的指示汇出的。”目前，执法局已扣押了这家公司的银行账户资产。
声明还表示，“小米印度” 尚未从接收上述汇款的那三个外国实体那里获得任何服务。而那些资金在集团实体之间制造的各种不相关的文件伪装的掩护下，是以特许权使用费的名义汇往国外，而且该公司还向银行提供了“误导性信息”，这违反了《外汇管理法》的相关规定。
路透社报导说，印度执法局一直在调查小米集团涉嫌违反印度外汇法的商业行为，而执法局这次的行动代表着对于小米集团的审查范围扩大。
此前，小米集团被就已被指控涉嫌逃税，其在印度开设的办公室曾经于去年12月遭到印度税务机关的突袭搜查。
路透社4月12日曾报导说，作为董事会调查的一部分，小米前印度负责人贾恩（ Manu Kumar Jain ） 在本月早些时候已被传唤，接受调查人员的讯问。贾恩现在是小米驻迪拜的小米全球副总裁。
报导表示，作为调查的一部分，印度执法局还要求该公司提供有关外国资金、股权和资金模式、财务报表，以及经营该业务的主要高管的详细信息。
（记者黎明综合报导/责任编辑：李谦）
