【新唐人北京时间2019年05月21日讯】美中贸易战引发中国资金大外逃，不少中国+富豪或企业想尽办法转移资产到海外。日前，中共国家外汇局通报了17起外汇违规案件，其中一名浙江富豪花3.12亿元人民币在境外买房，被罚近2500万。
美中贸易战开打以来，不仅外资纷纷撤离，不少中国+富豪和企业也看衰中国经济，纷纷将资金转移至海外。因中共为防资金外逃，严控资金汇出额度，不少人铤而走险，通过非法途径转移资金。
据北京青年报报导，5月19日，中共国家外汇局通报了17起外汇违规案件，包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例，总罚款金额高达8444万元人民币。
其中，浙江富豪洪某通过地下钱庄向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等，被罚款2497万元。
另外，重庆富豪彭某通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外，金额合计1383.58万元，被罚款96.85万元。
湖北曹某通过地下钱庄买卖港元34笔，金额合计899.32万元人民币，被罚71.95万元。
安徽张某通过地下钱庄买卖港元376.24万元人民币，被处以罚款45.2万元。刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元，被处以罚款49.14万元人民币。
孙某则利用34名中国境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计244.62万美元，被罚款83万元人民币。
报导称，以上被通报的6人都登上了外汇局“关注名单”管理，处罚信息也都被纳入央行征信系统。
另外，此次被通报的6家企业，有5家均因为虚构贸易背景对外付汇，构成逃汇行为被罚。
其中广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚款3734万元人民币，是罚金最高的一起案例。
通报还显示，山东清源集团有限公司被处以罚款309.74万元人民币；宁波慧力国际贸易有限公司被罚款509.84万元人民币；北京欣华阳商贸有限公司被罚款213.65万元人民币；泰豪电源技术有限公司被处罚款80万元人民币。
乡村基（重庆）投资有限公司实际控制人，则因为违规向境外母公司汇出利润，构成逃汇行为，被罚款302万元人民币。这也是首例因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。
这些企业被处罚信息都录入央行征信系统，给企业信用留下“污点”。此外，这6家企业的逃汇行为涉及5家银行，既有国有大行，也有股份银行。
美中贸易战开打以来，中共股市、汇市遭受重挫，中国经济急速下滑，投资者失去信心，资金外逃势不可挡。中国富豪们则通过各种渠道转移资金，以降低在贸战中的损失。
网上有文章爆料，越来越多的中国富豪借助离岸家族信托基金来规避金融风险。据不完全统计，从2018年底至2019年1月，已经有5名中国富豪将近2000亿元资产转入离岸家族信托。
其中，融创中国董事长孙宏斌在2018年的最后一天，把市值45亿美元的融创股权转让给离岸信托—南科他州孙氏家族信托；刘强东通过离岸信托持有京东15.5%的股份；而马云持有阿里的股份中，仅有0.2%为个人持有，其余均是通过离岸家族信托、海外慈善基金会、开曼控股公司持有。
业内人士称，离岸信托相当于是财产的“保护罩”，它能规避风险。一旦企业发生债务纠纷或者破产时，企业资产将被查封、冻结。但是交给离岸家族信托托管的个人资产部分，将不受影响。也就是说，富豪本人并不会因为公司破产而破产，他早已把钱转移到安全地方。
针对中国富豪纷纷转移资产的现状，有网友评论说，富豪先转移自己的财富，再帮领导转移财富，哪天出了事，大家一起进行战略性转移。
近日，中共官媒开启抗美模式，煽动民众反美情绪，声称打贸战“奉陪到底”，试图绑架14亿中国民众上贸易战战车，把民众当炮灰。
然而，早前已有学者透露，对于贸易战可能引发的政权危机，中共高层内部早已制定一个“末日方舟”计划，暗中转移资产，一旦中共政权崩溃，他们就会全身而退。而贸易战的损失最终将由中国老百姓承担。
据海外媒体报导，从中共高层到中共中央党校，早就在思考中共政权面临终结的问题。不少中共官员都已经把子女后代和财产送往国外，他们随时都可以出逃。之所以仍留在中国，是为了在政权崩溃前榨取最后一元人民币。
（记者罗婷婷报导/责任编辑：文慧）
