澳门台湾地下汇兑 检扣30亿

【新唐人2013年01月09日讯】（中央社记者刘世怡台北9日电）一家港商台湾分公司涉嫌以“澳门交易、台湾清算”方式，与澳门数家赌场合作，办理地下汇兑。检调今天搜索并查扣30亿元。

台北地检署指出，一家香港商台湾分公司王姓负责人等人，明知非银行不得办理国内外汇兑业务，竟从民国98年间起，与澳门地区数个赌场合作，在台湾招揽赌客赴澳门赌博，因赌客携带现金入出境均有额度限制，因此以“澳门交易、台湾清算”方式，从事地下汇兑业务。

检方指出，总计在台期间向赌客收取的现金约新台币52亿元，王姓负责人等人涉及违反银行法等罪嫌。

承办检察官陈韵如今天指挥调查局高雄巿调查处干员，兵分6路前往台北、台中及高雄等地，搜索公司办公室及王姓负责人等人住居地，扣得数个账户，总计30亿元，并约谈王姓负责人等11人到案，晚间陆续移送北检复讯。

另外，被列为被告的公司前任女负责人，因人在国外，今天未到案，检调将择期传唤。