墨西哥洗黑钱 年达百亿美元

【新唐人2012年10月23日讯】（中央社记者唐雅陵圣保罗22日专电）墨西哥财政部今天公布报告指出，墨西哥每年洗钱活动涉及金额至少达100亿美元，但据美国国务院统计，每年总金额介于190亿美元至390亿美元之间。

美国国务院报告指出，由于墨西哥对银行监管的松懈，贩毒集团在美国贩毒的收入送到墨西哥漂白，每年总数介于190亿美元至390亿美元之间；汇丰银行（HSBC）墨西哥分行在内的4家外国银行，占可疑汇款总数的7成。

国际货币基金（IMF）的资料显示，全世界的洗钱活动涉及金额约达全球国家国内生产毛额的2%至5%。

墨西哥近日通过1项预防和识别非法资金金融活动的法案。新法令将限制可能被利用洗钱的金融和商业活动，调查非金融业机构与中介的客户和使用者身份。

墨西哥政府也针对金融机构设立新规定，目的是预防和识别体制较脆弱的金融交易活动，以及政府授予财政部和总检察院，有关裁减来自犯罪集团现金流量的权力。