陆黑帮洗钱 西国官警涉案

【新唐人2012年10月19日讯】(中央社记者林芳旭马德里19日专电)西班牙警方16日“帝王行动”查缉中国大陆黑帮洗钱,全案到昨天共逮捕83人,确认涉案的西籍人士有17人,搜出的不法现金累计达1300万欧元。

除了马德里丰恩拉夫拉达(Fuenlabrada)区社会劳工党籍议员博拉斯(Jose Borras)、情色片演员魏达尔(Nacho Vidal)之外,其中不乏西班牙警界督察、宪警士官长、公职人员及银行人员。

博拉斯及1名萨摩拉(Zamora)省政府女性官员被控不法核发执照,蓄意掩护非法行径。

警方指出,袋装大量现金以货车或火车运出西班牙、或将现金藏匿货柜运出、转账至自身另设的公司商号、存款汇入大陆账户或免税天堂再提领现金等,都是大陆黑帮洗钱主要途径。

西班牙国家法庭已传唤19名嫌犯,并以参与犯罪组织及洗钱等罪名进行起诉。

检察官表示,多数嫌犯可以2万5000欧元至5万欧元不等的保释金交保候传,17名重度涉案者不得交保,大陆籍主嫌高平(Gao Ping,音译)则将在今天出庭受审。

相关文章
评论
新版即将上线。评论功能暂时关闭。请见谅!