泰国仍列亚太洗钱观察名单

【新唐人2012年7月31日讯】（中央社记者林憬屏曼谷31日专电）虽然实行多项防制洗钱措施，泰国反洗钱办公室仍无法说服亚太防制洗钱组织将泰国自高度风险观察名单中移除，在泰投资人转账国外时会面临较多困难。

“曼谷邮报”（Bangkok Post）今天报导，反洗钱办公室（Anti-Money Laundering Office）主任希哈那（Seehanat Prayoonrat）近日到澳洲拜会亚太防制洗钱组织（Asia-Pacific Group on Money Laundering），说明泰国处理洗钱与恐怖主义融资的努力。

因为泰国不能执法遏止金融不当行为，亚太防制洗钱组织2月把泰国在防制洗钱降级至“灰色名单”，希哈那说，这意味泰国是高度洗钱犯罪国家。

泰国8月21日将要求商业银行彻底清查开户客户背景，国会也在审查2项反洗钱与反恐怖主义融资的法案，但亚太防制洗钱组织告诉希哈那，这些措施还不足以有效处理不当金融行为，反洗钱办公室没有完善计划打击洗钱，泰国也欠缺人力监督金融机构。

亚太防制洗钱组织建议泰国，针对非法金融活动成立情报与调查单位，并设立国际合作局处与国际反洗钱机构共同合作。

泰国若持续在观察名单上，投资人从泰国转账到国外时会面临许多困难，或得付出较高的手续费。