汇丰洗钱控管不力 美参院批

【新唐人2012年7月17日讯】（中央社华盛顿16日综合外电报导）美国参议院调查委员会今天在报告中狠狠打击汇丰控股公司（HSBC Holdings Plc），指控汇丰向恐怖分子、毒贩与洗钱者敞开金融体系的大门。

根据联邦参院常设调查小组委员会（Permanent Subcommittee on Investigations），汇丰集团在美国地区的HBUS，允许设在诈骗和洗钱行为控管不力国家的伙伴银行在账册上搬动数十亿资金。

据参院报告，HSBC外聘审计员发现2001至2007年间，有2万8000多笔交易可能触犯制裁国交易禁令，其中2万5000笔与伊朗有关。

为了不使交易浮上台面，HSBC附属机构利用称为“剥离”的手法，把伊朗相关资讯从纪录上移除。HSBC附属机构也以“银行间转账”描述交易性质，丝毫没提与伊朗之间的关联。

美国调查小组委员会也发现，总部在伦敦的HSBC允许墨西哥、沙乌地阿拉伯和孟加拉的附属机构，在没有适当控管措施下，让可疑资金流进美国。

联邦参议员李文（Carl Levin）在声明中表示：“HSBC拿美国分行当做HSBC全球附属机构出入美国金融体系的门户，提供客户美元服务，但漠视美国银行业规范。”

他警告：“如果跨国银行不监督旗下附属机构，遏止非法资金，那么主管机关应考虑撤除协同犯罪的美国分行的营业许可。”

HSBC则表示明天会出席参院听证会，并承诺打造更易于管理的全球营运架构，同时提拨更多预算给落实反洗钱规范的部门。

银行发布声明指出：“我们承认犯错，也为这些错误道歉。我们会回应这些行为，并全心全力改善过失。”