调查局：可协助清查海外账户

【新唐人2012年7月4日讯】（中央社记者刘世怡台北4日电）特侦组侦办前行政院秘书长林益世被控索贿案，正积极追查款项流向。调查局洗钱防制中心今天指出，若须调查局协助清查海外账户，将全力以赴。

调查局洗钱防制中心处长张治平表示，检方目前就有能力清查国内账户，若钱已汇往国外须查国外账户，调查局可以协助；林益世案部分，尚未接到特侦组检察官请求协助。

张治平指出，国内单笔提款、汇款达新台币50万元的现金交易，银行都会申报给洗钱防制中心留档，国外防制洗钱机制则是1万美元。

国际洗钱防制由艾格蒙联盟”（Egmont Group）为平台，作为国家与国家间的金融情治交换。调查局洗钱防制中心是国内唯一与艾格蒙联盟作金融情治交换的单位。

他说，依照办洗钱案经验，若要查国外账户，必须要有账户人名（英文拼音），最好还有国外银行名称及汇款时间，资料越多越快查出。

检方人士指出，以扁家海外洗钱案为例，是利用人头在国外开设纸上公司，再将美元汇到国外公司账户，因此检方在侦办期间一度因查不到人头是谁，导致出现资金流向的断点。

检方人士表示，后来查出扁家利用前总统夫人吴淑珍哥哥吴景茂作为人头，也查到吴景茂的英文拼音及国外公司，才终于追出“海角七亿”。