大陆网站诈财洗钱 1人被捕

【新唐人2012年4月27日讯】（中央社记者孙承武台北27日电）刑事警察局今天宣布破获利用大陆“淘宝网”付费机制做为诈骗洗钱管道，进行地下汇兑，昨晚并在新北市逮捕颜姓男子。对于这种新兴诈骗手法与洗钱管道，警方提醒网友小心。

刑事局侦4队3组去年8月间接获民众报案，指遭诈骗集团以“购物解除分期付款”方式，诈骗游戏储值卡。经追查发现部分赃物透过大陆地区知名购物网站“淘宝网”销赃，进一步追查发现颜姓男子与大陆籍配偶向姓女子涉有重嫌。

办案员警说，大陆“淘宝网”购买机制与国内的“雅虎”、“露天拍卖”等购买流程迥异。购物者必须有“支付宝”账户，并将购物金额以人民币汇入“淘宝网”所指定账户内才能购物；但国内民众多没有大陆银行金融账户可供转汇支付“淘宝网”所购物款项，颜姓夫妇即利用此方式作为诈骗洗钱、地下汇兑管道。

4队3组会同宜兰县警察局刑警大队侦4队成立专案小组，报请宜兰地检署指挥侦办。昨晚在新北市板桥区逮捕颜姓男子，查扣台湾、大陆地区金融账户存折、笔记型电脑、金融提款卡、随身碟网路金钥等赃证物。至于向女日前出境大陆地区迄今未归。

检警初步清查，颜姓夫妇两人自去年3月起对外营业，每日汇兑金额高达新台币数十万元，不法地下汇兑金额高达5100多万元，全案讯后移送板桥地检署侦办。

这种利用诈骗购买游戏点数，再透过淘宝网“支付宝”做为诈骗洗钱管道，属新兴诈骗手法，警方提醒网友提高警觉。