【新唐人2009年9月19日讯】(中央社纽约18日路透电)一位曾分别为美国总统欧巴马、国务卿希拉蕊.柯林顿(Hillary Clinton)以及其他民主党人士募款的男子,上月才因涉嫌诈欺“花旗银行”(Citigroup Inc)被检方起诉,现在又被“汇丰银行”(HSBC)指控以诈术骗取该银行1亿美元贷款。
这件本月初向纽约州最高法院提出的诉讼,指控59岁的私募基金负责人尼马吉(Hassan Nemazee)以精心策划的骗局,诱使汇丰美国银行相信他有美国国库券作为足额抵押品,因而贷款1亿美元给他,但他根本没有这些债券。
尼马吉是“伊朗裔美国人政治行动委员会”(Iranian American Political Action Committee)委员,每年通常都会捐超过10万美元给民主党候选人。
根据政治研究团体“回应政治中心”(Center for Responsive Politics)经营的“公开秘密”(OpenSecrets.org)网站,尼马吉是欧巴马总统2008年选战最大的募款人之一。
尼马吉因试图以不实理由向花旗银行贷款7400万美元,上月25日遭到起诉。
根据法院文件,他上月23日准备登机前往意大利时,在新泽西州(New Jersey)的“纽瓦克自由国际机场”(Newark Liberty International Airport)遭到逮捕。
联邦检察官本月2日以诈骗其他银行罪名起诉尼马吉,并在向曼哈坦(Manhattan)联邦法院提出的起诉书中说,他以诈骗另一家银行的所得偿还花旗贷款,但未说明那家银行。
根据这件讼案,这家银行是汇丰。汇丰在这件民事诉讼案中指控尼马吉违约和诈欺。(译者:中央社杨超寰)
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