金融犯罪

【禁聞】中資福耀玻璃遭美搜查疑涉洗錢人口販運

【禁聞】中資福耀玻璃遭美搜查疑涉洗錢人口販運

7月26日，全球最大的汽車玻璃製造商，中國福耀集團設在俄亥俄州的福耀玻璃美國公司遭美國國土安全部門突...

95天前

涉金融犯罪勞工剝削？福耀玻璃回應調查傳聞

涉金融犯罪勞工剝削？福耀玻璃回應調查傳聞

包括美國國土安全部在內的多個執法機關，近日對俄亥俄州28個地點進行了突擊調查，重點調查內容是「金融犯...

103天前

【新聞週刊】新書披露跨國金融犯罪中共手段曝光

【新聞週刊】新書披露跨國金融犯罪中共手段曝光

身為前加拿大王家騎警官員的加里·克萊門特，披露了包括中共在內的跨國金融犯罪集團，以加拿大為週轉中心...

362天前

加國洗錢行為猖獗議員呼籲擴大律法覆蓋面

加國洗錢行為猖獗議員呼籲擴大律法覆蓋面

加國聯邦政府於今年 3 月份提出一項建立企業實益所有權登記處的法案（C-42），旨在提高透明度，並更...

476天前

《石濤聚焦》FBI爆光2份文件已查閱過電腦硬盤確定嫌疑人

《石濤聚焦》FBI爆光2份文件已查閱過電腦硬盤確定嫌疑人

「FBI 爆光2份文件：電腦收據與對店主約翰保羅的傳票」收據顯示：FBI設定亨特拜登-洗錢-金融犯罪...

1478天前

「洗錢天堂」臭名如何擺脫？

「洗錢天堂」臭名如何擺脫？

巴塞爾治理研究所（Basel Institute on Governance）是一家打擊腐敗和金融犯...

1529天前

涉網絡與金融犯罪 122中國人尼泊爾被逮捕

涉網絡與金融犯罪 122中國人尼泊爾被逮捕

尼泊爾首都加德滿都警方週一展開突襲搜查，在7間公寓裡拘捕了122名中國公民，男女都有，他們大部分持旅...

1781天前

西班牙公主被控王室尊重司法

西班牙法庭今天證實，國王的女兒克利斯蒂娜（Cristina）因涉嫌逃稅與洗錢等罪名已被法庭傳喚出庭...

3959天前

越南擴大清查金融犯罪

越南金融界名人阮德堅（Nguyen Duc Kien）和李春海（Ly Xuan Hai）在8月下旬遭...

4425天前

美官員訪韓通報北韓涉嫌金融犯罪結果

美國財政部星期一向韓國官員簡報北韓涉嫌非法經濟活動的調查結果，華府指控這是平壤方面核武計畫的資金來源...

6865天前