地下錢莊

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓
意大利警方週四表示,他們破獲一起價值17億歐元、大約19億美元的稅務欺詐,抓捕了85名嫌疑人,包括6...
301天前
中國富人大逃亡 大量現金被偷偷帶出國
隨著中國經濟持續下滑,政府監管愈發嚴厲,很多中國富人擔心掉入當局「共同富裕」的陷阱,利用各種方式將大...
369天前
紅二代紛紛向海外轉移資產 千萬以上需特殊渠道
一名海外紅二代披露,紅二代們害怕被中共當局「割韭菜」,正忙著把財產轉移到海外,超過1000萬元(人民...
392天前
中國富豪資金外逃 地下錢莊成捷徑
中國經濟陷入困境,北京仍喊「共同富裕」口號,讓中國富豪甚至中產階級感到恐慌,紛紛外逃轉移資產。有報導...
408天前
中共強監管難擋資本外逃 多公司買賣外匯被重罰
中共政府一直對外匯的買賣實行嚴格管制,對「私自」買賣外匯等行為實施「零容忍」。不過,儘管中共嚴格管制...
946天前
掃蕩地下金融 台警署查獲不法金額逾3億
中華民國內政部警政署刑事局自4月29日至5月3日,一連5天實施「掃蕩地下金融專案行動」,共破獲地下錢...
2027天前
澳門二月賭收遜預期 銀娛:不利因素拖累
有分析員認為,大陸經濟放緩,加上中共嚴打地下錢莊,以穩定人民幣滙價。預料將影響賭收表現。
2092天前
中國資金外逃內幕曝光 曾慶紅家族捲入其中
為杜絕資金外逃,近日中共最高法和最高檢聯手打擊地下錢莊。有港媒披露,前國家副主席曾慶紅家族染指地下錢...
2109天前
中國富人竟這樣把錢「搬」出境外
日前中共央行貼出一則重磅消息,宣布專項整治互聯網金融風險,打擊地下錢莊等,由于目前正值娛樂圈逃稅及富...
2360天前
中國地下錢莊一年「搬走」9000億手法大揭秘
中國非法跨境資金流動異常活躍,地下錢莊被指是主要通道之一。中共公安部官網披露,去年大陸地下錢莊涉案交...
2788天前
資金外流是目前大陸經濟面臨的巨大難題,而地下錢莊成為不法份子洗錢和貪官非法轉移資金的主要通道之一。2...
2825天前
上海近日摧毀了一個地下錢莊,涉及地包括上海、廣東、浙江、甘肅、四川,涉及金額逾百億元人民幣。有分析認...
3044天前
近年來,中國地下錢莊日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道。據悉,自2015年4月至12月以來,僅浙江省...
3166天前
自今年4月以來,大陸破獲了170宗洗錢、跨境轉移資金的地下錢莊案,涉案總金額超過8000億元人民幣...
3287天前
中共央行發佈的最新數據顯示,在過去7個月裡,大陸破獲地下錢莊轉移贓款案件92宗,涉案金額多達8,00...
3303天前
一週經濟回顧(658)(2015年11月1日):美國軍艦近距離巡邏南沙群島,南海局勢有可能升級。 觀...
3309天前
提要「天網」撒向離岸公司和地下錢莊大家好,歡迎大家來到今日點擊節目,我是石濤,一年前,一年多前,2...
3327天前
繼收繳高官子女護照後,中南海繼續「關門打虎」。近日,中共5部門聯合打擊轉移贓款專項行動披露,金融領域...
3329天前
自大陸股災後,當局排查惡意做空股市勢力和地下錢莊。中共公安部說,從8月底以來,他們搗毀了37個地下錢...
3338天前
「走資派」曾是中國60年代文化大革命時的用語,而現今走資派是想盡辦法把資金從國內透過非法途徑帶出國外...
3350天前
據香港媒體報導,9月2日中共國務院第三次召開打擊地下錢莊專項會議。李克強在會議上怒斥大陸地下錢莊竟然...
3352天前
中國股市連日慘綠之際,大陸證監會、中信證券以及財經媒體的多位人士,在此時被中共公安帶走調查。當局宣稱...
3375天前
中國大陸股市近日暴跌,官方媒體稱,在涉嫌操縱股市的犯罪案件中,就發現控制有地下錢莊。中共警方在打擊上...
3376天前
據8月24日中共官媒報導,中共公安機關將從即日起至11月底,在全國範圍組織開展打擊地下錢莊集中統一行...
3377天前
中共公安部8月24日召開電視電話會議,決定從即日起至11月底,在全中國範圍組織開展打擊地下錢莊集中統...
3378天前
北京9月搗毀十多個地下錢莊,涉及的交易主要是境外匯款,涉案金額高達1400多億元人民幣。中國地下錢莊...
3658天前
湖北武漢市不少「地下錢莊」以金融投資咨詢公司的名義,進駐公司寫字樓里,非法從事借貸活動。這些地下錢莊...
3732天前
經營餐飲店的台北市楊姓女子因現金週轉出現問題,鄰居紀女引介下「向地下錢莊」老闆陳姓女子借新台幣30萬...
4077天前
新唐人記者汪成騫綜合報導)中國正在經歷第三次「移民潮」,此外中國資金正通過各種渠道流向海外。根據中國...
4080天前
呂姓男子與同夥涉嫌經營地下錢莊,專門借貸給計程車司機,高雄市警方今天破獲送辦。 高雄市警察局刑警大隊...
4251天前