地下錢莊

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

意大利警方週四表示，他們破獲一起價值17億歐元、大約19億美元的稅務欺詐，抓捕了85名嫌疑人，包括6...

332天前

中國富人大逃亡大量現金被偷偷帶出國

中國富人大逃亡大量現金被偷偷帶出國

隨著中國經濟持續下滑，政府監管愈發嚴厲，很多中國富人擔心掉入當局「共同富裕」的陷阱，利用各種方式將大...

400天前

紅二代紛紛向海外轉移資產千萬以上需特殊渠道

紅二代紛紛向海外轉移資產千萬以上需特殊渠道

一名海外紅二代披露，紅二代們害怕被中共當局「割韭菜」，正忙著把財產轉移到海外，超過1000萬元（人民...

423天前

中國富豪資金外逃地下錢莊成捷徑

中國富豪資金外逃地下錢莊成捷徑

中國經濟陷入困境，北京仍喊「共同富裕」口號，讓中國富豪甚至中產階級感到恐慌，紛紛外逃轉移資產。有報導...

440天前

中共強監管難擋資本外逃多公司買賣外匯被重罰

中共強監管難擋資本外逃多公司買賣外匯被重罰

中共政府一直對外匯的買賣實行嚴格管制，對「私自」買賣外匯等行為實施「零容忍」。不過，儘管中共嚴格管制...

977天前

掃蕩地下金融台警署查獲不法金額逾3億

掃蕩地下金融台警署查獲不法金額逾3億

中華民國內政部警政署刑事局自4月29日至5月3日，一連5天實施「掃蕩地下金融專案行動」，共破獲地下錢...

2059天前

澳門二月賭收遜預期銀娛：不利因素拖累

澳門二月賭收遜預期銀娛：不利因素拖累

有分析員認為，大陸經濟放緩，加上中共嚴打地下錢莊，以穩定人民幣滙價。預料將影響賭收表現。

2123天前

中國資金外逃內幕曝光曾慶紅家族捲入其中

中國資金外逃內幕曝光曾慶紅家族捲入其中

為杜絕資金外逃，近日中共最高法和最高檢聯手打擊地下錢莊。有港媒披露，前國家副主席曾慶紅家族染指地下錢...

2141天前

中國富人竟這樣把錢「搬」出境外

中國富人竟這樣把錢「搬」出境外

日前中共央行貼出一則重磅消息，宣布專項整治互聯網金融風險，打擊地下錢莊等，由于目前正值娛樂圈逃稅及富...

2391天前

中國地下錢莊一年「搬走」9000億手法大揭秘

中國地下錢莊一年「搬走」9000億手法大揭秘

中國非法跨境資金流動異常活躍，地下錢莊被指是主要通道之一。中共公安部官網披露，去年大陸地下錢莊涉案交...

2819天前

貪官洗錢花樣多去年查獲地下錢莊9000億

資金外流是目前大陸經濟面臨的巨大難題，而地下錢莊成為不法份子洗錢和貪官非法轉移資金的主要通道之一。2...

2856天前

港媒：上海金融大案揭開中共危機冰山一角

上海近日摧毀了一個地下錢莊，涉及地包括上海、廣東、浙江、甘肅、四川，涉及金額逾百億元人民幣。有分析認...

3075天前

中國地下錢莊「洗錢」手法大起底

近年來，中國地下錢莊日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道。據悉，自2015年4月至12月以來，僅浙江省...

3197天前

【禁聞】最大宗4千億地下錢莊為何屢禁不絕

自今年4月以來，大陸破獲了170宗洗錢、跨境轉移資金的地下錢莊案，涉案總金額超過8000億元人民幣...

3318天前

【禁聞】地下錢莊成貪官幫兇半年轉贓8千億

中共央行發佈的最新數據顯示，在過去7個月裡，大陸破獲地下錢莊轉移贓款案件92宗，涉案金額多達8,00...

3334天前

一週經濟回顧(2015年11月1日）

一週經濟回顧（658）(2015年11月1日）：美國軍艦近距離巡邏南沙群島，南海局勢有可能升級。觀...

3340天前

【今日點擊】「天網」撒向離岸公司和地下錢莊

提要「天網」撒向離岸公司和地下錢莊大家好，歡迎大家來到今日點擊節目，我是石濤，一年前，一年多前，2...

3358天前

追贓8000億元傳收繳護照中南海「關門打虎」

繼收繳高官子女護照後，中南海繼續「關門打虎」。近日，中共5部門聯合打擊轉移贓款專項行動披露，金融領域...

3360天前

【禁聞】地下錢莊冰山一角兩大家族魅影浮現

自大陸股災後，當局排查惡意做空股市勢力和地下錢莊。中共公安部說，從8月底以來，他們搗毀了37個地下錢...

3369天前

法媒：中國的「走資派」將引發真正的威脅

「走資派」曾是中國60年代文化大革命時的用語，而現今走資派是想盡辦法把資金從國內透過非法途徑帶出國外...

3381天前

曝地下錢莊年營運額超6萬億李克強又驚又怒

據香港媒體報導，9月2日中共國務院第三次召開打擊地下錢莊專項會議。李克強在會議上怒斥大陸地下錢莊竟然...

3383天前

中國股市被誰做空？當局連查三機構

中國股市連日慘綠之際，大陸證監會、中信證券以及財經媒體的多位人士，在此時被中共公安帶走調查。當局宣稱...

3406天前

地下錢莊數千億贓款被截傳老老虎資金外逃

中國大陸股市近日暴跌，官方媒體稱，在涉嫌操縱股市的犯罪案件中，就發現控制有地下錢莊。中共警方在打擊上...

3407天前

楊寧：公安部打擊地下錢莊或牽「大老虎」

據8月24日中共官媒報導，中共公安機關將從即日起至11月底，在全國範圍組織開展打擊地下錢莊集中統一行...

3408天前

股市暴跌孟慶豐出擊抓「兇手」？習王掀金融界風暴

中共公安部8月24日召開電視電話會議，決定從即日起至11月底，在全中國範圍組織開展打擊地下錢莊集中統...

3409天前

地下錢莊難杜絕外匯管控所致？

北京9月搗毀十多個地下錢莊，涉及的交易主要是境外匯款，涉案金額高達1400多億元人民幣。中國地下錢莊...

3689天前

地下錢莊曝黑幕：放貸前稱月息2% 欠條到手變15%

湖北武漢市不少「地下錢莊」以金融投資咨詢公司的名義，進駐公司寫字樓里，非法從事借貸活動。這些地下錢莊...

3763天前

鄰居變地下錢莊女借款遭逼債

經營餐飲店的台北市楊姓女子因現金週轉出現問題，鄰居紀女引介下「向地下錢莊」老闆陳姓女子借新台幣30萬...

4108天前

人財兩失？揭秘中國資金外流4種暗道

新唐人記者汪成騫綜合報導）中國正在經歷第三次「移民潮」，此外中國資金正通過各種渠道流向海外。根據中國...

4111天前

地下錢莊專貸運將 2嫌法辦

呂姓男子與同夥涉嫌經營地下錢莊，專門借貸給計程車司機，高雄市警方今天破獲送辦。高雄市警察局刑警大隊...

4282天前