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【禁聞】金融風險拉警報?陸銀行限客戶網上交易
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943天前
「存取人民幣5萬須登記」 中共央行新規叫停
中共央行2月21日晚發布公告,叫停個人存取人民幣5萬元須登記的新規。該規定原定於3月1日起實施。
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【財商天下】美國擴大反洗錢 中共貪官心慌
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【短訊】反洗錢程序失誤 匯豐被罰6395萬英鎊
英國金融行爲監管局表示,2010年3月31日到2018年3月31日期間,匯豐銀行在英國交易監控系統的...
1102天前
【財經簡訊】韓國12月上旬出口大增 幣安退出新加坡加密貨幣市場
芯片和石油需求強勁 韓國12月上旬出口大增;幣安退出新加坡加密貨幣市場,
1106天前
涉洗錢反恐法 西太平洋銀行遭罰13億澳元創記錄
澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac)因違反洗錢和反恐法2300萬次,與監管機關24日達成和解...
1551天前
土地登記制實施難 加國政府再論反洗錢
加拿大聯邦財政部長莫紐(Bill Morneau)星期四在溫哥華(6月13日)表示,提高土地所有權透...
2018天前
中國資金大規模外流 澳洲推反洗錢新政
澳大利亞有關機構數據顯示,近年來自中國的大規模現金流入澳洲。前年到去年之間的中資流入,比前一個財政年...
2385天前
美國嚴格「反洗錢」 民眾商家當注意
為了防止洗錢及逃稅,近年來美國加強了「反洗錢」執法力度。 會計師提醒,民眾要留意一些小細節,避免被罰...
2971天前
美國反洗錢調查 瞄準普京親信
據《華爾街日報》消息,美國檢方已經對俄羅斯總統蒲亭的親信、俄羅斯第二大天然氣生產商Novatek所有...
3700天前
國際反洗錢 台灣中長期風險
金融研訓院院長鄭貞茂表示,國際反洗錢議題對台灣金融經營,中長期來說是一個風險。 鄭貞茂在2013新春...
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台灣多明尼加 簽反洗錢備忘錄
法務部調查局今天與多明尼加共和國簽署防制洗錢與反恐情資交換備忘錄。多明尼加成為第23個與台灣簽署相關...
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反洗錢進展不足 菲續留黑名單
由於菲律賓立法人員未能及時完成修改反洗錢法條例,經濟合作暨發展組織(OECD)金融行動工作組(FAT...
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