兆豐銀

兆豐銀防制洗錢缺失被罰1.8億後又加罰2900萬

兆豐銀防制洗錢缺失被罰1.8億後又加罰2900萬

美國聯準會17日傍晚以罕見的23頁新聞稿，逐一列舉兆豐在美國三家分行（紐約、芝加哥及矽谷）違反美國反...

2503天前

中投向兆豐銀借16億台幣立委：恐難追回

兆豐銀涉入洗錢案，也讓外界發現，兆豐金給國民黨中投公司及轉投資企業融資，從2008年就有了，而到20...

3006天前

【亞太整點新聞】8月24日

【亞太整點新聞】8月24日提要兆豐銀遭指可疑金流3800億有更大處罰？沙海林來台議員跨黨聲援...

3014天前

兆豐銀紐約分行涉洗錢遭美重罰1.8億美元

兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行，因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法...

3019天前

疑中國製假美鈔兆豐銀慘賠4600萬

台北地檢署破獲美鈔偽造集團，涉嫌在中國新年前以200萬假美鈔向兆豐銀行兌換新台幣，騙過點鈔機存入外幣...

3184天前