洗錢案

紐約前山東同鄉會會長認罪充當「中共代理人」

紐約前山東同鄉會會長認罪充當「中共代理人」

前紐約山東同鄉會會長安全忠，和他的女兒安光陽在2022年10月被捕，兩人被指控涉嫌參與中共的「獵狐行...

88天前

【快報完整版】英最大洗錢案華女被判6年8月

【快報完整版】英最大洗錢案華女被判6年8月

台國會職權修法引發10萬人抗議；国军全程掌握共军賴清德：民众可安心；阻中共低價傾銷歐盟釀反制措...

184天前

資深調查記者：加國應立法打擊中共海外犯罪

資深調查記者：加國應立法打擊中共海外犯罪

近期，中國毒販透過加拿大道明銀行，洗錢走私芬太尼利潤的案件被爆光。資深調查記者指出，這是中共的削弱西...

201天前

華裔女外賣員變身百萬富豪捲入63億美元洗錢案

華裔女外賣員變身百萬富豪捲入63億美元洗錢案

英國一家餐館的華裔女外賣員，捲入63億美元洗錢案，老闆潛逃，她則面臨遙遙無期的鐵窗生活。

240天前

香港偵破一跨國洗錢案涉案黑錢達140億港元

香港偵破一跨國洗錢案涉案黑錢達140億港元

近日，香港一起重大跨國洗黑錢案件被香港海關破獲，拘捕7名犯罪嫌疑人，其中4人為中國籍，涉案金額高達 ...

283天前

【大紐約聚焦】紐約2023年人口流失全美最高

【大紐約聚焦】紐約2023年人口流失全美最高

波士頓中餐館涉洗錢數千萬一華男認罪；紐約2023年人口流失全美最高 21萬人離開；新年早晨發生嚴重...

328天前

【財經100秒】全球NB出貨將谷底反彈估2024年成長4.7%

【財經100秒】全球NB出貨將谷底反彈估2024年成長4.7%

全球NB出貨將谷底反彈估2024年成長4.7%；CBER反壟斷豁免明年4月到期歐盟不展延；viv...

411天前

長島搗破赴美產子產業鏈 6名嫌犯被捕

長島搗破赴美產子產業鏈 6名嫌犯被捕

紐約長島蘇福克郡，搗破一起月子旅遊、洗錢案，當局表示，目前有6人被起訴，更多人仍在被通緝。

1453天前

密謀數十億美元洗錢案委內瑞拉前官員認罪

密謀數十億美元洗錢案委內瑞拉前官員認罪

委內瑞拉前總統查維斯政府中的一名官員，20日在佛羅里達州聯邦法院，承認2017年犯下數十億美元洗錢案...

2196天前

【今日灣區】7月18日完整版

【今日灣區】7月18日完整版

【今日灣區】7月18日完整版提要涉嫌洗錢加州華裔認罪恐丟公民身份「加州三分」沒戲？高院判決...

2321天前

涉嫌洗錢加州華裔認罪恐丟公民身份

涉嫌洗錢加州華裔認罪恐丟公民身份

4年前，聯邦當局在加州洛杉磯破獲一起價值上億美元的跨境洗錢大案。嫌犯之一、華裔男子陳喜林（Xilin...

2321天前

【今日加州】7月18日完整版

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【今日加州】7月18日完整版提要涉嫌洗錢加州華裔認罪恐丟公民身份「加州三分」沒戲？高院判決...

2321天前

【禁聞】中國五大國有銀行涉俄羅斯洗錢案

【禁聞】中國五大國有銀行涉俄羅斯洗錢案

觀眾朋友好歡迎收看中國禁聞 150北京民眾聯署籲釋放法輪功學員大陸民眾對法輪功真相越來越瞭解，敢於...

2804天前

英達洗錢風波已「和解」？美檢方：建議刑期2年半

英達洗錢風波已「和解」？美檢方：建議刑期2年半

美國聯邦康州檢察官辦公室發言人卡森2月24日表示，中國導演英達案初定在5月11日宣判，刑期或為24個...

2830天前

西班牙突襲中國工行分行行長副行長涉洗錢被捕

為調查1起至少4000萬歐元（4450萬美元）的疑似洗錢案，西班牙警方17日突擊搜查了中國工商銀行（...

3205天前

【石濤評述】北京正在失去香港

駐港部隊政委涉徐才厚洗錢案：香港駐港部隊中將政委岳世鑫等，因受命現任軍委副主席范長龍秘密指示，從18...

3638天前

洛杉磯陳氏洗錢大案首度開庭毒資超1億

警方在上週查辦洗錢案的一次突襲行動中查獲的毒資數額已從六千五百萬美元上升到了超過一億美元，其中大部分...

3723天前

香港百億洗錢案保釋金全充公網民：徐家財厚

4月7日，香港裁判法院裁定，為內地女性在香港涉嫌百億港元洗錢案擔保的兩位擔保人的擔保金全部充公，合計...

3884天前

美查網路銀行世界最大洗錢案

5月28日，美國宣布對虛擬貨幣營運商「自由儲備銀行」（Liberty Reserve）展開洗錢調查...

4198天前

洗錢案調查中佛州女副州長辭職

3月13日佛羅里達州副州長詹妮弗•卡羅爾突然宣佈辭職，原因是之前她作顧問的一家公司涉嫌非法賭博。卡...

4276天前

洗錢案匯豐恐罰18億美元

數名熟悉內情人士今天指出，匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc）可能因洗錢案繳付18億美...

4372天前

謝長廷疑洗錢案查無實證簽結

特偵組偵辦前行政院長謝長廷涉嫌洗錢案件，清查謝長廷與其妻及妻之兄弟姐妹等三親等的8人，均無鉅額匯款至...

4666天前

楊家誠香港出席洗錢案預審

週三（12月7日），伯明罕環球控股公司主席楊家誠的洗黑錢案，在香港地區法院舉行預審。楊家誠是英格蘭...

4737天前

查扁家洗錢案後續特偵組傳訊蔡宏圖

特偵組偵辦扁家疑洗錢後續案情、企業匯款扁家案，下午以證人身分傳喚國泰金控董事長蔡宏圖說明，蔡宏圖在1...

5734天前

扁家洗錢案特偵組查扣扁親家黃百祿1億元

辦案人員指出，特偵組偵辦扁家洗錢案，去年12月間搜索前總統陳水扁親家黃百祿住家時，查扣一筆新台幣1億...

5755天前

扁家洗錢案檢方不排除將林文淵改列被告

特偵組偵辦扁家洗錢案，發現前中鋼董事長林文淵疑協助扁家購買元大一品苑豪宅，扁家轉手後賺取新台幣數千萬...

5772天前

洗錢案特偵組新年前密訊陳致中夫婦

參與偵辦洗錢案的人士指出，前總統陳水扁兒子陳致中1月21日在法院主動公開母親吳淑珍尚有未公開約新台幣...

5776天前

洗錢案台特偵組近日內再傳陳致中夫婦說明

前總統陳水扁兒子陳致中昨天出庭台北地院審理洗錢案時，主動公開母親吳淑珍尚有存放在友人處約新台幣6億元...

5786天前

洗錢案開庭扁家3人均認罪

台北地方法院21日開庭審理前第一家庭洗錢案，前總統陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚、妻舅吳景茂都當庭認罪...

5787天前

洗錢案特偵組可能再就訊吳淑珍後分段結案

(中央社記者陳亦偉、林長順台北十六日電)特偵組偵辦國務費及洗錢疑案，據了解，特偵組本週可能再安排就訊...

5853天前