【新唐人北京時間2023年09月04日訊】加拿大「第一財富銀行」的三位華人股東與中共政府關係密切，並涉嫌捲入洗錢，目前正面臨加拿大聯邦政府的審查。出於國家安全考慮，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭已下令三人從銀行剝離其股份。
據《環球郵報》（The Globe and Mail）報導，方慧蘭（Chrystia Freeland）已下令第一財富銀行（Wealth One Bank of Canada）的三位創始投資者剝離其股份，同時要求銀行不得再使用微信營銷。她強調，第一財富銀行必須遵守加拿大國家安全條例，切斷與這三人的所有聯繫，未經授權不得與其共享敏感信息。
她要求銀行採取嚴格的安全措施，保護銀行業務不受這三人的影響。原因是這三人涉嫌與中共政府有密切關聯，目前三人正面臨聯邦審查。
據悉，這三名被勒令從第一財富銀行剝離股份的華人股東，分別是多倫多保險業高管咸生林、溫哥華房地產開發商陳茂華和多倫多雜貨大亨歐陽元森。
報導說，方慧蘭對第一財富銀行的新限制，依據的是《聯邦銀行法》中規定的權力，旨在防止國家安全、國際關係或銀行誠信受到威脅。
方慧蘭並沒有對外界披露這三人與中共政府關聯的具體細節。但據公開的資訊，咸生林、陳茂華和歐陽元森都是在加中兩國政商界的活躍人物，歐陽元森還曾擔任中共人大代表和政協委員。
根據《環球郵報》的報導，方慧蘭對銀行方面提出的要求，還包括一些嚴格的國家安全措施。例如：銀行需將其總部從多倫多遷至新的安全場所；銀行必須接受嚴格的監控措施，在辦公室安裝新的警報器和攝像頭，並切斷大樓房東所有的攝像頭；禁止銀行使用中國應用程序微信來開展銀行業務。
指令中還明確提出：對銀行所有地點的監控設備，以及所有指定或批准遠程使用的公司設備進行清查。此後至少每年一次，「以確保銀行的獨立性和運營的完整性」。
此外，銀行員工還必須接受「高級培訓」，以便於他們能夠遵守《犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法》，這是一項旨在阻止恐怖主義融資和非法隱瞞資金來源的聯邦法律。
方慧蘭同時指示銀行任命一名獨立的第三方監督員，並聘請兩名合規官員，其中一人負責安全合規，擁有有效的國家安全許可，另一人負責反洗錢和反恐合規。
根據公開的資訊，早在2022年11月，方慧蘭就曾致函這三名華人股東，告知他們，政府擔憂他們可能會受到中共政府的脅迫，並有金融機構指控第一財富銀行涉嫌洗錢。加拿大政府準備撤銷該銀行的牌照，但如果這三名股東大幅出售他們的銀行股份，政府可能不會採取進一步的行動。收到這封信後不久，三人辭去了銀行董事的職務，但沒有剝離他們在銀行的股份。
第一財富銀行總裁兼首席執行官保羅·倫納德拒絕透露上述三人是否已經從銀行撤資。他在一份聲明中表示，銀行與渥太華進行了合作，並提出了幾項條款，而方慧蘭的命令正式確定了這些條款。
倫納德說：「這為銀行帶來了確定性，也為我們的利益相關者帶來了結局，我們將在獨立董事會和管理團隊的領導下繼續正常運營。」
對於方慧蘭採取的上述行動，CSIS前主任理查德·法登說，很明顯，採取非常措施是為了 「應對一系列非常情況」。
《環球郵報》今年2月曾報導說，自2021年以來，加拿大安全情報局一直在對這家銀行和三位股東進行調查，最近聯邦財政部的官員也對他們進行了調查。
今年3月，加拿大反洗錢監督機構加拿大金融交易和報告分析中心（FinTRAC）宣布對第一財富銀行罰款67.65萬美元，原因是該銀行存在的一些違規行為，讓政府有理由懷疑該銀行交易與洗錢犯罪有關，而銀行未能就這些可疑交易向監管機構提交報告。
資料顯示：「第一財富銀行」成立於2016年，總部設在多倫多，主要面向加拿大華人客戶。加拿大聯邦政府批准其為附表-1銀行。這意味該銀行是加國國內的金融機構，而不是外國銀行的子公司，因此有權接受客戶的存款以及向客戶提供抵押貸款。
（記者唐迪綜合報導/責任編輯：胡龍）
