【新唐人北京時間2023年08月24日訊】加密貨幣巨頭Tornado Cash的兩名聯合創始人被美國起訴，其中一名是俄羅斯公民，另一名是華盛頓州的高管，他們被指控運營一項加密貨幣計劃，為朝鮮黑客洗錢數億美元。
週三（8月23日），紐約南區法院公布了起訴書。
起訴書顯示，俄羅斯公民羅曼·謝苗諾夫 （Roman Semenov）和羅曼·斯托姆（ Roman Storm）被指控創建、運營和推廣Tornado Cash，他們通過Tornado Cash為超過10億美元的洗錢交易提供便利，並為受制裁的朝鮮網絡犯罪組織Lazarus Group洗錢數億美元。
根據美國檢察官辦公室的聲明，羅曼·斯托姆已在華盛頓州被捕，羅曼·謝苗諾夫仍然在逃。此外，羅曼·謝苗諾夫已被列入美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 特別調查名單中。
美國檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams)在一份聲明中表示，「雖然他們聲稱提供技術先進的隱私服務，但斯托姆和謝苗諾夫實際上知道他們正在幫助黑客和欺詐者隱瞞犯罪成果。」
週三，美國財政部還與司法部協同對謝苗諾夫進行了個人制裁。美國財政部表示，Tornado Cash的第三位聯合創始人阿列克謝·佩爾采夫（Alexey Pertsev）去年在荷蘭因洗錢指控被捕。
2022年8月8日，美國財政部將Tornado Cash列入制裁名單，禁止美國公民使用。
美國財政部信息顯示，自2019年創立以來，Tornado Cash一直被用於為犯罪分子洗錢，其中包括為朝鮮政府支持的黑客組織Lazarus Group盜竊的數億美元進行虛擬貨幣洗錢。
2019年9月13日，美國財政部宣布制裁Lazarus組織，並確定它是朝鮮政府的代理機構、部門或受控實體。Lazarus 組織已經運作了10多年，在多次盜竊中盜取了價值超過20億美元的數字資產。
Lazarus於2022年3月對Axie Infinity的Ronin跨鏈橋發動攻擊，盜取超過 4.55億美元，是迄今為止最大的虛擬貨幣盜竊事件。
此後，Lazarus組織利用Tornado Cash洗錢，其中包括於2022年6月24日網絡盜竊的逾9600萬美元，以及2022年8月2日在Nomad盜竊事件的至少780萬美元。這些收入為朝鮮提供了資源，讓朝鮮利用這些資源進行非法的彈道導彈和核武器項目。
Tornado Cash是一個加密貨幣「混合器」，通過在傳輸給接收者之前混合交易的來源來幫助用戶保護隱私。
美國財政部副部長Wally Adeyemo表示，「雖然他們知道Lazarus組織正通過他們的混幣服務為金氏政權清洗價值數億美元的被盜虛擬貨幣，Tornado Cash 的創始人仍繼續開發和推廣該服務。今天，國家稅務局刑事調查員和OFAC的行動說明，財政部絕不放過那些經營虛擬貨幣混合服務、支撐威脅我們國家安全的人。」
（責任編輯：李酈）
