【新唐人北京時間2021年01月18日訊】美國國會近期通過的年度國防授權法案，特別要求財政部調查來自中國的洗錢風險，並制定相應的策略。英國反洗錢專家表示，國際反洗錢的聚焦，已經從過去的中歐、東歐和前蘇聯及其盟國，轉移到了共產主義政權下的資本主義社會——中國。
美國國會通過的《2021年國防授權法案》，除了指導國防政策和軍隊建設，還包含了一項重要任務：要求財政部長根據美國政府問責辦公室審計的數據，對中國的非法金融風險進行評估，並在一年內提交報告。
這項研究將調查有關中共政府，和包括金融機構在內的中國公司帶來的風險，以及北京薄弱的監管措施是否促成了這些金融犯罪。
據《美國之音》報導，在2018年全年，中國只有47起洗錢案件，涉案人員52人。
2019年，國際反洗錢金融行動特別工作組評估指出，中共政府對於洗錢行為做出的懲罰過少。
不過，2020年前6個月，中共央行對違反洗錢法的金融機構，開出了約5400萬美元的罰單，超過2019年罰金的總和，監管似乎有升級的勢頭。
大陸投資銀行內部人士鄭義表示，從民間到官場，目前整個中國社會都在試圖往海外轉移財富。中共出於政權穩定的考慮，試圖阻止資金外流。
大陸投資銀行內部人士鄭義：「中國社會當中存在著大量的現金。具體民間有多少現金，現在官方可能都不太清楚。而且中國人民幣超發問題太嚴重了。還有一個就是隨著這個跟美國的貿易戰，包括在澳洲啊跟西方世界後邊，還有一些經濟制裁導致外匯儲備現在出現不足了。如果你拿人民幣進一步去換，導致外匯儲備是進一步降低。就共產黨經濟政策這塊就會很不穩定，會起到一個很大動搖作用。」
熟悉中共公安部運作的美國執業律師高光俊透露，中共一些貪官買通官僚機構，以國家安全的名義轉移資金。已經落馬的原國安部副部長馬建，就是幫中共高層洗錢的人。
美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田也認為，中共的反洗錢監管更多只是針對普通百姓，卻難以控制高官。
美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田：「最大的收益的人或者最大的從事洗錢的人，實際上就是中共官員自己。這些官員很容易通過他們那些官方的裙帶關係，或者是什麼門路呢就可以繞開這些不受懲罰。中共自己的上層，從上到下，他們自己也很清楚啊，上面的一些，他們也早已把自己的錢轉移到了海外。在一定程度上，他們實際上都是以各種各樣洗錢的方式把錢轉移出來的。」
聯合國毒品犯罪辦公室(United Nations Office on Drugs and Crime) 2020 全球毒品管制年度報告，将中國列為主要的洗錢國家。慣用洗錢方法包括，現鈔走私，影子公司，修改貿易發票，購置地產，博彩和非法地下錢莊等。
2012年，全球金融廉政（Global Financial Integrity, GFI）組織，曾通過比較中共官方和各國公布的進出口額差異，計算出在2000到2011年間，中共通過貿易虛假發票（Trade Mis-invoicing）的方法，把3.2萬億美元洗到了海外。
美國喬治梅森大學博士、飛天大學人文與科學副教授章天亮，用同樣的算法統計2012年後的數據，估計中共在過去20年間，非法轉移到海外的資產達10萬億美元。
鄭義：「它主要的那個方式是以貿易向下，通過貿易背景，然後貿易採購之類的把錢轉出來。還有一種比較常見的是融資工具。通過融資租賃走那種內保外貸，就是內部出擔保，在海外直接進行貸款。甚至於他們為了洗錢，也有可能會以那個境外違約，然後大家境內資產進行償付，這種都都是很有可能的。」
英國反洗錢專家格雷厄姆·巴羅（Graham Barrow）指出，影子公司也是洗錢的重要工具。英國發現有三萬家空殼公司的法人是中國公民。
採訪/陳漢 編輯/李明飛 後製/陳建銘
